JAV federalinė prisiekusiųjų komisija pripažino kaltu 48 metų San Francisko gyventoją Japhethą Dillmaną, siejamą su apgaulingu kriptovaliutų prekybos fondu. JAV teisingumo departamentas paskelbė, kad jis nuteistas dėl elektroninio sukčiavimo ir sąmokslo įvykdyti elektroninį sukčiavimą.
Bylos duomenimis, kaltinimai susiję su fondu Block Bits Capital, kurį Dillmanas padėjo įkurti. Prokurorų teigimu, daugiau nei 20 investuotojų patyrė beveik 1 000 000 eurų žalą, kai jiems buvo pateikta klaidinanti informacija apie fondo veiklą.
Kaip buvo viliojami investuotojai?
Tyrėjai nurodo, kad laikotarpiu nuo 2017 metų birželio iki 2018 metų rugpjūčio investuotojams buvo žadama esą stabiliai veikianti ir pelninga kriptovaliutų prekybos strategija. Esminė istorijos dalis buvo tariamas automatizuotas prekybos įrankis, vadintas „Autotrader“.
Teisme pateiktais įrodymais teigta, kad Dillmanas žinojo, jog deklaruojamas algoritminis sprendimas realiai neveikė taip, kaip buvo pristatomas investuotojams. Nepaisant to, buvo tęsiamas lėšų pritraukimas, akcentuojant tariamą technologinį pranašumą ir uždarbių perspektyvas.
Kur, anot prokurorų, dingo pinigai?
Pasak kaltinimo, dalis investuotojų lėšų buvo panaudota išmokoms patiems schemos organizatoriams, o kita dalis nukreipta į itin rizikingas investicijas kituose kriptovaliutų projektuose. Šie statymai, kaip skelbta, atnešė reikšmingų nuostolių.
Prokuratūra teigė, kad rizikos lygis ir realūs rezultatai nuo investuotojų buvo slepiami, o komunikacijoje buvo kuriamas įspūdis, jog fondas generuoja didelį pelną. Tokia praktika atitinka klasikinį finansinio sukčiavimo modelį, kai skaidrumo trūkumą dengia pažadai apie technologijas ir aukštą grąžą.
Kokios bausmės jam gresia?
JAV teisingumo departamentas nurodė, kad už kiekvieną pripažintą kaltės epizodą maksimali bausmė gali siekti iki 20 metų laisvės atėmimo. Taip pat gali būti skirta piniginė bauda iki maždaug 230 000 eurų už kiekvieną nusikaltimo epizodą.
Teismo sprendimu Dillmanas šiuo metu yra laisvėje už užstatą, o nuosprendžio skyrimas numatytas 2026 metų gruodžio 8 dieną. Galutinė bausmė paprastai priklauso nuo teismo įvertintų aplinkybių, žalos masto ir kitų byloje nustatytų faktų.
Ši byla dar kartą primena, kad kriptovaliutų rinkoje technologiniai pažadai ir kalbos apie automatizuotą prekybą neretai naudojami kaip priemonė pritraukti kapitalą. Reguliuotojai ir teisėsauga pastaraisiais metais vis dažniau akcentuoja būtinybę tikrinti faktus, reikalauti aiškios atskaitomybės ir vertinti rizikas prieš investuojant.
