Niujorko generalinė prokurorė Letitia James teisme siekia prisiteisti beveik 1,3 milijardo eurų iš kriptovaliutų investicijų platformos „NovaTech“ įkūrėjų Cynthia ir Eddy Petion. Pareiškime teigiama, kad pora neatsakė į ieškinį, o vėliau, pasak prokuratūros, paliko JAV.
Bylos medžiagoje nurodoma, kad nuo 2019 metų rugpjūčio iki 2023 metų gegužės į „NovaTech“ susietas kriptovaliutų pinigines investuotojai pervedė apie 1,16 milijardo eurų vertės lėšų. Tuo pat metu mažiausiai apie 134,5 milijono eurų išėmimų, kaip teigiama, nukeliavo į pinigines, siejamas su įkūrėjais, o pervedimus esą autorizavo Cynthia Petion.
Niujorko pareigūnai tvirtina, kad „NovaTech“ žadėjo investuotojams prekybos pelną ir premijas už naujų dalyvių pritraukimą, tačiau išmokos galėjo būti finansuojamos naujų investuotojų pinigais, o ne realiu uždarbiu iš prekybos. Tokia schema, anot ieškinio, turi piramidės požymių ir pažeidžia valstijos finansinių paslaugų reguliavimo principus.
Ko reikalauja Niujorkas
Prokurorės biuras prašo teismo priteisti apie 1,13 milijardo eurų neteisėtai gautų lėšų grąžinimą ir dar maždaug 232,5 milijono eurų palūkanų už laikotarpį iki sprendimo. Bendra reikalaujama suma priartėja prie 1,37 milijardo eurų.
Šis prašymas pateiktas po to, kai 2025 metų rugpjūtį teismas priėmė sprendimą už akių, įkūrėjams neatsakius į ieškinį. Niujorko generalinės prokuratūros teigimu, po to pora, kaip įtariama, išvyko iš šalies.
Kodėl byla svarbi investuotojams
Byla išryškina nuolat kartojamą riziką kriptovaliutų sektoriuje, kai aukšto ir stabilaus pelno pažadai derinami su agresyviu partnerių pritraukimu. Reguliuotojai JAV pastaraisiais metais vis dažniau akcentuoja, kad tokie modeliai investuotojams tampa ypač pavojingi, kai trūksta skaidrumo, audituotų ataskaitų ir aiškaus teisinio statuso.
Niujorko prokuratūra taip pat pranešė, kad atskirai keturi projekto reklamuotojai sutiko grąžinti nukentėjusiesiems beveik 6 milijonus eurų ir jiems uždrausta veikla vertybinių popierių, žaliavų ir kriptovaliutų srityse. Tai rodo, kad atsakomybės grandinė tokiose bylose gali apimti ne tik įkūrėjus, bet ir aktyvius platintojus.
„NovaTech“ istorija primena, kad net ir technologiniu požiūriu pažangiose rinkose klasikinės piramidžių schemų taisyklės dažnai išlieka tos pačios: naujų dalyvių pinigai maskuojami kaip investicinis pelnas. Investuotojams rekomenduojama vertinti ne tik žadamas grąžas, bet ir tai, ar projektas turi aiškų licencijavimą, nepriklausomą auditą ir patikrinamus veiklos rezultatus.