JAV Prekių ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) pranešė pasiekusi teismo sprendimą „Fundsz“ byloje, kurioje nagrinėtas įtariamas sukčiavimas, susijęs su skaitmeniniu turtu ir tauriųjų metalų investicijomis. JAV Floridos Vidurinės apygardos apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių prieš Brianą Early ir Alishą Ann Kingrey.
Reguliuotojo teigimu, teismas įpareigojo atsakovus sumokėti daugiau kaip 30 mln. JAV dolerių, tai yra apie 28 mln. eurų. Ši suma apima finansines sankcijas ir kitas pinigines prievoles, numatytas teismo sprendime.
Kaip veikė schema
Byloje nurodoma, kad B. Early ir A. A. Kingrey buvo susiję su neįregistruotu „Fundsz“ dariniu ir jo interneto svetaine, o taip pat veikė kaip šios bendruomenės „Telegram“ grupės moderavimo komandos nariai. CFTC tvirtina, kad būtent per šiuos kanalus potencialiems investuotojams buvo pateikiami klaidinantys pažadai.
Teismas nustatė, kad atsakovai esą iš esmės melavo apie tikėtiną „Fundsz“ pelningumą, ankstesnius prekybos rezultatus ir galimą nuostolių riziką. Taip pat, anot reguliuotojo, buvo klaidingai teigiama, jog investuotojų lėšos bus valdomos pagal nuosavą algoritmą, o vėliau jas bus galima atsiimti su palūkanomis.
Bandymas atsitraukti, kai prasidėjo tyrimas
CFTC teigimu, situacija pasikeitė tada, kai atsakovai suprato, kad jų veikla pateko į reguliuotojo akiratį. Teismas konstatavo, kad tuomet jie ėmė švelninti ankstesnius pelningumo teiginius ir bandė mažinti projekto matomumą viešojoje erdvėje.
„Teismas taip pat nustatė, kad B. Early ir A. A. Kingrey sužinoję apie CFTC tyrimą pradėjo atsitraukti nuo pelningumo pažadų ir ėmėsi veiksmų, kad būtų panaikintas „Fundsz“ buvimas socialiniuose tinkluose“, – teigiama CFTC pranešime.
Tą pačią dieną teismas taip pat patvirtino susitarimus dėl kitų su šia schema sietų asmenų. CFTC nurodė, kad vienas iš atsakovų Rene Larralde mirė 2023 metais, o vietoje jo atsakove pripažinta Rachel Larralde, kuriai nurodyta perduoti gyvenamojo būsto valdymą ir kontrolę.
Kito atsakovo, Juan Pablo Valcarce, atžvilgiu teismas patvirtino draudimą ateityje vykdyti kriptoturto ar tauriųjų metalų sandorius jo vardu ir nustatė nuolatinį įpareigojimą laikytis CFTC taisyklių. Reguliuotojai pabrėžia, kad tokios bylos yra signalas rinkai atidžiau vertinti pažadus apie garantuotą grąžą ir tariamai išskirtinius prekybos modelius.