CP v2

Tag: Ispanijos Nacionalinis teismas

  • Išpuolė Ispanijos banką: „BBVA“ ir buvęs vadovas teisiami dėl šnipinėjimo skandalo

    Išpuolė Ispanijos banką: „BBVA“ ir buvęs vadovas teisiami dėl šnipinėjimo skandalo

    Teismas atveria kelią procesui

    Ispanijos Nacionalinis teismas nurodė pradėti baudžiamąjį procesą prieš antrą pagal dydį šalies banką „BBVA“ ir buvusį jo valdybos pirmininką Francisco Gonzalez. Byla susijusi su įtarimais dėl neteisėto informacijos rinkimo ir įmonių šnipinėjimo, pasitelkiant privačią struktūrą, siejamą su buvusiu aukšto rango policijos pareigūnu.

    Teismas konstatavo, kad surinktų duomenų pakanka, jog „BBVA“ ir dar keliolika kaltinamųjų, tarp jų ir buvęs banko vadovas, stotų prieš teismą. Tai viena reikšmingiausių pastarųjų metų Ispanijos finansų sektoriaus bylų, galinti turėti reputacinių ir reguliacinių pasekmių.

    Kokie kaltinimai pateikti

    Remiantis teismo išvadomis, „BBVA“ bus teisiamas dėl papirkimo ir neteisėto paslapčių atskleidimo bei sužinojimo. Tokie kaltinimai paprastai siejami su galimu neteisėtu prisijungimu prie privačios informacijos, jos rinkimu ar perdavimu tretiesiems asmenims be teisėto pagrindo.

    Buvęs valdybos pirmininkas Francisco Gonzalez, kuriam dabar 81 metai, teisme turės aiškintis dėl įtariamų veikų, apimančių papirkimą, paslapčių atskleidimą, dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje, netinkamą valdymą ir dokumentų klastojimą. Kartu su juo teisiami ir keli buvę banko vadovai.

    Kas yra Villarejo byla

    Tyrimo ištakos siekia 2019 metus, kai „BBVA“ atsidūrė teisėsaugos akiratyje dėl įtarimų, kad bankas samdė privačią tyrimų agentūrą, siejamą su buvusiu policijos komisaru Jose Manuel Villarejo. Įtariama, kad ta struktūra galėjo rinkti duomenis apie politikus, žurnalistus ir verslo atstovus.

    Pats bankas anksčiau yra pripažinęs, kad praeityje naudojosi verslo žvalgybos grupės, siejamos su Villarejo ir vadinamos „Cenyt“, paslaugomis. Tyrėjai šią grupę siejo su galimai neteisėtomis praktikomis, įskaitant spaudimą, grasinimus ar kompromituojančios informacijos kaupimą.

    „Teismas mano, kad yra pakankamai požymių, jog byla turi būti nagrinėjama viešame teismo procese“, – sakė teismo poziciją perteikiantys šaltiniai.

    Jose Manuel Villarejo atskirai jau buvo nuteistas 2023 metais 19 metų laisvės atėmimo bausme kitoje byloje, kurioje teismas nustatė, kad jis slapta įrašinėjo šimtus viešų asmenų ir organizavo jų diskreditavimo kampanijas. Šie įrašai Ispanijoje ne kartą sukėlė politinių ir visuomeninių bangų, nes buvo susiję su aukšto rango pareigūnais ir įtakingais asmenimis.

    Kodėl tai svarbu finansų rinkai

    Tokios bylos Europoje atidžiai stebimos ne tik dėl galimos baudžiamosios atsakomybės, bet ir dėl bankų valdymo bei atitikties kultūros. Pastaraisiais metais priežiūros institucijos vis dažniau reikalauja aiškiai įrodyti, kad bankai kontroliuoja trečiųjų šalių paslaugų tiekėjus, o rizikingos praktikos, susijusios su informacijos rinkimu, yra užkardomos.

    Jei kaltinimai būtų patvirtinti teisme, tai galėtų reikšti ne tik finansines sankcijas, bet ir papildomus įpareigojimus bankui dėl vidaus kontrolės, tiekėjų atrankos ir atitikties procedūrų. „BBVA“ atvejis taip pat parodo, kaip reputacijos rizika finansų sektoriuje gali kilti iš sprendimų, priimtų prieš daugelį metų.

  • Ispanijos Nacionalinis teismas panaikino Anos Duato išteisinimą: dėl mokesčių – naujas procesas

    Ispanijos Nacionalinis teismas panaikino Anos Duato išteisinimą: dėl mokesčių – naujas procesas

    Ispanijos Nacionalinio teismo Apeliacinė kolegija panaikino aktorės Anos Duato ir jos vyro, prodiuserio Miguelio Ángel Bernardeau, išteisinimą vadinamojoje „Nummaria“ byloje ir nurodė bylą nagrinėti iš naujo. Apeliacija panaikino 2025 metų liepą priimtą sprendimą, kuriuo pora buvo išteisinta dėl kaltinimų mokesčių sukčiavimu.

    Ši byla siejama su tyrimu dėl, kaip įtariama, plačios mokesčių vengimo schemos, kuri, prokuratūros teigimu, buvo organizuojama per advokatų kontorą „Nummaria“. Tyrėjai skelbė, kad klientams buvo kuriamos sudėtingos įmonių struktūros Ispanijoje ir užsienyje, kurios leido sumažinti arba nuslėpti mokesčius.

    Apeliacinė kolegija konstatavo, kad išteisinimo motyvai buvo nepakankami, todėl aktorės ir prodiuserio byla turi būti nagrinėjama iš naujo kitos sudėties teisėjų kolegijoje. Teismas pažymėjo, jog sprendime trūko aiškaus paaiškinimo, kodėl nebuvo laikoma, kad pajamų nukreipimas per tarpinę bendrovę galėjo reikšti apgaulę ar nuslėpimą.

    Byloje minima, kad per pasirinktą deklaravimo modelį aktorė, teismo vertinimu, apmokestino tik apie 40 proc. gautų pajamų. Apeliacinės instancijos teismas atkreipė dėmesį į skirtumą tarp per trejus metus gautų maždaug 2 240 000 eurų ir deklaruotų apie 896 000 eurų, pabrėždamas, kad toks neatitikimas turėjo būti akivaizdus.

    Pirmosios instancijos teismas buvo išteisinęs Aną Duato argumentuodamas, kad ji nėra mokesčių specialistė ir galėjo pagrįstai pasitikėti gautais patarimais dėl mokestinės naštos optimizavimo. Tačiau apeliacinė instancija suabejojo tokia logika ir nurodė, kad sprendime neįvertinta, ar asmuo, gaudamas didesnes nei sutarta sumas, galėjo nepastebėti tariamai fiktyvių sutarčių požymių.

    Teismas taip pat nurodė, kad procesas iš naujo bus reikšmingas ir vertinant mokesčių konsultanto Fernando Peña vaidmenį, kiek jis susijęs su porai inkriminuotais veiksmais. Šis patarėjas, „Nummaria“ vadovas, ankstesniu sprendimu buvo nuteistas itin ilga laisvės atėmimo bausme, o apeliacinė instancija ją sumažino, konstatavusi, kad viena iš nusikalstamų veikų epizodų jau buvo senaties apimtyje.

    Atskirai byloje minimas ir aktorius Imanolis Arias, kuris 2025 metais buvo nuteistas dvejiems metams ir dviem mėnesiams laisvės atėmimo ir, kaip skelbta, buvo grąžinęs 2 225 973 eurus mokesčių administratoriui po susitarimo su prokuratūra. Ši aplinkybė tapo vienu iš „Nummaria“ bylos konteksto akcentų, parodančių, kad tyrimas apėmė ir kitus žinomus pramogų pasaulio asmenis.

    Apeliacinė instancija pažymėjo, kad sprendimas dėl naujo proceso Anai Duato ir Migueliui Ángel Bernardeau paprastai nėra ginčijamas kasacine tvarka, o kasacija numatyta tik dėl dalies, susijusios su Fernando Peña nuosprendžiu. Tai reiškia, kad porai teks dar kartą stoti prieš teismą, kuriame bus iš naujo vertinami faktai, įrodymai ir jų veiksmų mokestinis kvalifikavimas.

    Ispanijoje mokesčių bylos, kuriose vertinamas pajamų nukreipimas per įmones, dažnai remiasi riba tarp teisėto planavimo ir fiktyvių sandorių, kai įmonė neturi realios ekonominės veiklos, o jos paskirtis yra tik sumažinti mokėtinus mokesčius. Teismo paskirtas pakartotinis nagrinėjimas turėtų atsakyti į klausimą, ar ta riba šiuo atveju buvo peržengta ir kokia buvo kiekvieno kaltinamojo atsakomybė.