Tag: JAV Iždo departamentas
-
JAV iždas meta bankams naują užduotį: taikosi į Irano pinigų plovimą ir naftos schemas
JAV Iždo departamentas ragina bankus sugriežtinti kontrolę, kad būtų aptinkamos Irano sankcijų apėjimo ir pinigų plovimo schemos per naftos prekybą.
-
JAV iždas ragina „Binance“ griežtinti priežiūrą: tyrimai mini milijardą eurų srautų į Iraną
JAV Iždo departamentas ragina „Binance“ laikytis priežiūros programos po pranešimų apie daugiau nei 1 000 000 000 eurų srautus, siejamus su Iranu.
-
JAV vėl atidėjo sankcijas „Lukoil International“: sprendimas skirtas turto pardavimo deryboms
JAV Iždo departamentas vėl pratęsė ribotą licenciją „Lukoil International“, kad bendrovė galėtų užbaigti užsienio turto pardavimo derybas.