Teismas atveria kelią procesui
Ispanijos Nacionalinis teismas nurodė pradėti baudžiamąjį procesą prieš antrą pagal dydį šalies banką „BBVA“ ir buvusį jo valdybos pirmininką Francisco Gonzalez. Byla susijusi su įtarimais dėl neteisėto informacijos rinkimo ir įmonių šnipinėjimo, pasitelkiant privačią struktūrą, siejamą su buvusiu aukšto rango policijos pareigūnu.
Teismas konstatavo, kad surinktų duomenų pakanka, jog „BBVA“ ir dar keliolika kaltinamųjų, tarp jų ir buvęs banko vadovas, stotų prieš teismą. Tai viena reikšmingiausių pastarųjų metų Ispanijos finansų sektoriaus bylų, galinti turėti reputacinių ir reguliacinių pasekmių.
Kokie kaltinimai pateikti
Remiantis teismo išvadomis, „BBVA“ bus teisiamas dėl papirkimo ir neteisėto paslapčių atskleidimo bei sužinojimo. Tokie kaltinimai paprastai siejami su galimu neteisėtu prisijungimu prie privačios informacijos, jos rinkimu ar perdavimu tretiesiems asmenims be teisėto pagrindo.
Buvęs valdybos pirmininkas Francisco Gonzalez, kuriam dabar 81 metai, teisme turės aiškintis dėl įtariamų veikų, apimančių papirkimą, paslapčių atskleidimą, dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje, netinkamą valdymą ir dokumentų klastojimą. Kartu su juo teisiami ir keli buvę banko vadovai.
Kas yra Villarejo byla
Tyrimo ištakos siekia 2019 metus, kai „BBVA“ atsidūrė teisėsaugos akiratyje dėl įtarimų, kad bankas samdė privačią tyrimų agentūrą, siejamą su buvusiu policijos komisaru Jose Manuel Villarejo. Įtariama, kad ta struktūra galėjo rinkti duomenis apie politikus, žurnalistus ir verslo atstovus.
Pats bankas anksčiau yra pripažinęs, kad praeityje naudojosi verslo žvalgybos grupės, siejamos su Villarejo ir vadinamos „Cenyt“, paslaugomis. Tyrėjai šią grupę siejo su galimai neteisėtomis praktikomis, įskaitant spaudimą, grasinimus ar kompromituojančios informacijos kaupimą.
„Teismas mano, kad yra pakankamai požymių, jog byla turi būti nagrinėjama viešame teismo procese“, – sakė teismo poziciją perteikiantys šaltiniai.
Jose Manuel Villarejo atskirai jau buvo nuteistas 2023 metais 19 metų laisvės atėmimo bausme kitoje byloje, kurioje teismas nustatė, kad jis slapta įrašinėjo šimtus viešų asmenų ir organizavo jų diskreditavimo kampanijas. Šie įrašai Ispanijoje ne kartą sukėlė politinių ir visuomeninių bangų, nes buvo susiję su aukšto rango pareigūnais ir įtakingais asmenimis.
Kodėl tai svarbu finansų rinkai
Tokios bylos Europoje atidžiai stebimos ne tik dėl galimos baudžiamosios atsakomybės, bet ir dėl bankų valdymo bei atitikties kultūros. Pastaraisiais metais priežiūros institucijos vis dažniau reikalauja aiškiai įrodyti, kad bankai kontroliuoja trečiųjų šalių paslaugų tiekėjus, o rizikingos praktikos, susijusios su informacijos rinkimu, yra užkardomos.
Jei kaltinimai būtų patvirtinti teisme, tai galėtų reikšti ne tik finansines sankcijas, bet ir papildomus įpareigojimus bankui dėl vidaus kontrolės, tiekėjų atrankos ir atitikties procedūrų. „BBVA“ atvejis taip pat parodo, kaip reputacijos rizika finansų sektoriuje gali kilti iš sprendimų, priimtų prieš daugelį metų.