JAV iždo departamentas paskelbė nutraukiantis kriptovaliutų biržos „MEXC Global“ prieigą prie Jungtinių Valstijų finansų sistemos. Institucija teigia įtarianti, kad per platformą buvo vykdomos maždaug 16 mlrd. JAV dolerių vertės operacijos, siejamos su Iranu, Šiaurės Korėja ir Rusija.
Penktadienį JAV Iždo Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) išleido įsakymą prieš „MEXC Global“ ir nurodė, kad ši birža laikoma pinigų plovimo rizika.
Sprendimas reiškia, kad JAV finansų įstaigoms ribojama galimybė vykdyti tam tikras operacijas su šia platforma. Tai dalis platesnių veiksmų, kuriais siekiama užkirsti kelią sankcijų apėjimui pasitelkiant skaitmeninį turtą.
Iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškime pabrėžė, kad finansų įstaigos negali vienu metu palaikyti Irano režimo ir tikėtis turėti prieigą prie JAV finansų sistemos. Pasak jo, JAV toliau sieks nutraukti Irano ekonomines „gyvybės linijas“ ir trukdyti bandymams apeiti sankcijas naudojant skaitmeninius aktyvus.
FinCEN: nustatyti rimti AML kontrolės trūkumai
JAV iždas teigia, kad nors „MEXC Global“ deklaravo turinti pinigų plovimo prevencijos (AML) mechanizmus ir skelbia blokuojanti naudotojus iš tokių šalių kaip Iranas ir Šiaurės Korėja, realybėje buvo nustatyta „rimtų“ šių kontrolės priemonių spragų.
Anot departamento, būtent dėl šių trūkumų ir buvo priimtas sprendimas apriboti platformos sąsajas su JAV finansų sistema. Iždas taip pat nurodė, kad šis žingsnis esą skirtas apsaugoti JAV finansų sektorių nuo reikšmingų neteisėto finansavimo grėsmių.
Platesnė kampanija prieš sankcijų apėjimą kriptoturtu
Per pastaruosius metus JAV iždas ėmėsi griežtesnių veiksmų prieš kriptovaliutų platformas, kurios, institucijų teigimu, gali padėti Iranui apeiti sankcijas.
Birželį JAV sankcionavo didžiausią Irano kriptovaliutų biržą „Nobitex“, teigdamos, kad ši 2025 metais apdorojo daugiau nei pusę Irano kriptoturto įplaukų. Rugsėjį sankcijos pritaikytos ir Irano kriptovaliutų biržai „BitBank“ dėl įtariamų bitkoinų pervedimų Irano Islamo revoliucijos gvardijai.
Naujausias sprendimas dėl „MEXC Global“ įsilieja į šią politikos kryptį – JAV siekia mažinti galimybes sankcionuotiems subjektams naudotis kriptoturtu tarptautiniams atsiskaitymams ir finansiniams srautams maskuoti.