Lenkijos prokuratūra pranešė pateikusi kaltinimus penktam įtariamajam tyrime dėl kriptovaliutų biržos Zondacrypto veiklos. Teisėsauga aiškinasi galimą organizuotos grupės veikimą ir lėšų pasisavinimą, dėl kurio nukentėjo biržos naudotojai.
Pasak Nacionalinės prokuratūros, rugsėjo 5 dieną sulaikytas Romanas Ż. įtariamas dalyvavęs organizuotoje nusikalstamoje grupėje ir pasisavinęs maždaug 7,8 mln. Lenkijos zlotų, tai yra apie 1,8 mln. eurų, priklausiusių Zondacrypto klientams. Įtariamasis savo kaltės nepripažino ir pateikė paaiškinimus.
Prokuratūra nurodo, kad grupė galėjo be leidimo keisti, trinti ir papildyti kompiuterinius įrašus, siekdama neteisėtos finansinės naudos. Tokie veiksmai, teisėsaugos vertinimu, galėjo sudaryti sąlygas manipuliuoti apskaita ar operacijų istorija ir taip paslėpti neteisėtus pervedimus.
Teismui pateiktas prašymas Romaną Ż. suimti iki teismo. Prokurorai tai grindžia galimai gresiančia bausme, rizika trukdyti tyrimui ir tikimybe pasislėpti, o už inkriminuojamas veikas gali grėsti iki 10 metų laisvės atėmimo.
Romanas Ż. yra penktas viešai įvardytas asmuo, kuriam šiame tyrime pareikšti įtarimai. Anksčiau kaltinimai buvo pateikti dar keliems asmenims, sulaikytiems rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje, o byla, prokuratūros teigimu, lieka aktyvi ir gali plėstis.
Platesniame Zondacrypto tyrime vertinama, kad patirti nuostoliai siekia mažiausiai 350 mln. Lenkijos zlotų, tai yra apie 81 mln. eurų. Institucijos taip pat pabrėžia, kad suma gali keistis, nes ir toliau gaunami nukentėjusiųjų pranešimai, o iki šiol byloje buvo registruota daugiau kaip 3 600 pareiškimų.
Šis atvejis dar kartą primena, kad kriptoturto rinka, nepaisant augančio reguliavimo Europoje, išlieka jautri sukčiavimo schemoms, apskaitos manipuliacijoms ir vidinėms kontrolės spragoms. Vartotojams tai reiškia, kad renkantis platformą svarbios ne tik kainos ar patogumas, bet ir rizikos valdymas, skaidrumas bei aiškiai veikiantys lėšų apsaugos mechanizmai.