Tag: Pinigų plovimas
-
Bitcoin Fog byla apeliaciniame teisme: ar pasaulinės kriptovaliutų paslaugos paklūsta Vašingtono įstatymams
JAV apeliacinis teismas nagrinėja „Bitcoin Fog“ bylą: sprendžiama, ar internetinės kriptovaliutų paslaugos gali būti teisiamos Vašingtone.
-
JAV iždas meta bankams naują užduotį: taikosi į Irano pinigų plovimą ir naftos schemas
JAV Iždo departamentas ragina bankus sugriežtinti kontrolę, kad būtų aptinkamos Irano sankcijų apėjimo ir pinigų plovimo schemos per naftos prekybą.
-
JAV iždas ragina „Binance“ griežtinti priežiūrą: tyrimai mini milijardą eurų srautų į Iraną
JAV Iždo departamentas ragina „Binance“ laikytis priežiūros programos po pranešimų apie daugiau nei 1 000 000 000 eurų srautus, siejamus su Iranu.
-
Tuskas žada skubų įstatymą dėl kriptoaktyvų: griežtesnės bausmės ir daugiau galių priežiūrai
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas žada skubiai teikti kriptoaktyvų reguliavimo projektą: daugiau priežiūros galių ir griežtesnės bausmės.
-
„Reuters“: Irano kriptobirža „Nobitex“ siejama su įtakinga politine šeima ir sankcijų apeidinėjimu
„Reuters“ tyrimas sieja Irano kriptobiržą „Nobitex“ su įtakinga šeima ir galimais sankcijų vengimo srautais, o vertinimai skiriasi.
-
Varšuvos prokuratūra aiškinasi „ZEN.COM“: tikrinama, ar bendrovė galėjo padėti nelegaliam lošimui
Varšuvos prokuratūra tikrina informaciją apie „ZEN.COM“ ir galimą mokėjimų vaidmenį nelegaliame lošime, platesniame Zondacrypto tyrimų fone.
-
22 metų kalifornietis nuteistas 70 mėnesių: kaip buvo plaunami 263 mln. dolerių kriptovaliutų vagysčių pinigai
JAV teismas 22 metų kaliforniečiui skyrė 70 mėnesių kalėjimo už pinigų plovimą byloje, susijusioje su 263 mln. dolerių kriptovaliutų vagystėmis.