JAV I\u017edo departamentas pastarosiomis savait\u0117mis kreip\u0117si \u012f \u201eBinance\u201c ir pareikalavo laikytis sustiprintos atitikties prie\u017ei\u016bros programos, kuri buvo numatyta po bendrov\u0117s susitarim\u0173 su JAV institucijomis. \u0160is \u017eingsnis siejamas su \u017einiasklaidoje pasirod\u017eiusiais teiginiais, kad per kriptovaliut\u0173 bir\u017e\u0105 gal\u0117jo jud\u0117ti itin dideli srautai, susij\u0119 su Iranu.<\/p>\n
Remiantis vie\u0161ai skelbta informacija, kalbama apie daugiau nei 1 000 000 000 eur\u0173 vert\u0117s pervedimus, kurie 2024 ir 2025 metais es\u0105 buvo susij\u0119 su Irano tinklais ar su Iranu siejamomis grup\u0117mis. JAV pus\u0117 tokius signalus vertina per sankcij\u0173 vykdymo ir pinig\u0173 plovimo prevencijos prizm\u0119, ypa\u010d \u012ftempto geopolitinio fono s\u0105lygomis.<\/p>\n
Prie\u017ei\u016bros programa paprastai rei\u0161kia nepriklausomo atitikties pri\u017ei\u016br\u0117tojo darb\u0105 ir i\u0161 anksto sutartas taisykles, kaip \u012fmon\u0117 turi teikti duomenis, dokumentus ir \u012frodymus apie rizik\u0173 valdym\u0105. Tokie mechanizmai taikomi tada, kai institucijos nori \u012fsitikinti, kad anks\u010diau nustatytos spragos realiai u\u017edaromos, o ne tik deklaruojamos.<\/p>\n
\u201eBinance\u201c vie\u0161ai teigia bendradarbiaujanti su nepriklausomu pri\u017ei\u016br\u0117toju ir atsakingomis institucijomis, o prie\u017ei\u016br\u0105 vertinanti kaip b\u016bd\u0105 stiprinti kontrol\u0117s proced\u016bras. Bendrov\u0117 taip pat akcentuoja, kad \u012f atitikties ir pinig\u0173 plovimo prevencijos funkcijas pastaraisiais metais investuoja daugiau i\u0161tekli\u0173, didina patikras ir greitina atsakymus \u012f institucij\u0173 u\u017eklausas.<\/p>\n
JAV \u017einiasklaidoje anks\u010diau pasirod\u0117 prane\u0161im\u0173, kad vidiniai tyr\u0117jai buvo aptik\u0119 po\u017eymi\u0173 apie galimus Iran\u0105 pasiekusius srautus, \u012fskaitant paskyras, kurios gal\u0117jo b\u016bti pasiekiamos i\u0161 Irano. Taip pat skelbta apie \u012ftariamus pervedimus \u012f adresus, siejamus su Irano strukt\u016bromis.<\/p>\n
\u201eBinance\u201c tokius teiginius yra gin\u010dijusi ir neigusi, kad darbuotojai buvo atleisti d\u0117l to, jog k\u0117l\u0117 atitikties ar sankcij\u0173 laikymosi klausimus. \u0160iuo metu vie\u0161ai n\u0117ra pateikta galutinio, institucij\u0173 patvirtinto vertinimo, kuris vienareik\u0161mi\u0161kai patvirtint\u0173 vis\u0173 minim\u0173 sraut\u0173 pob\u016bd\u012f.<\/p>\n
JAV politikai, ypa\u010d Demokrat\u0173 partijos atstovai Senate, pastaraisiais m\u0117nesiais ragino Teisingumo departament\u0105 ir I\u017edo departament\u0105 \u012fvertinti, ar \u201eBinance\u201c pakankamai laikosi sankcij\u0173 re\u017eim\u0173 ir pinig\u0173 plovimo prevencijos reikalavim\u0173. Vienas i\u0161 keliam\u0173 klausim\u0173 yra prie\u017ei\u016bros priemoni\u0173 efektyvumas ir tai, kaip greitai bir\u017ea pateikia kritinius duomenis.<\/p>\n
Kriptovaliut\u0173 sektoriui tokie gin\u010dai turi platesn\u0119 reik\u0161m\u0119: bankai, mok\u0117jim\u0173 tarpininkai ir instituciniai klientai vis da\u017eniau reikalauja ai\u0161ki\u0173 atitikties garantij\u0173. Praktikoje tai rei\u0161kia grie\u017etesnes klient\u0173 pa\u017einimo proced\u016bras, aktyvesn\u012f riziking\u0173 jurisdikcij\u0173 filtravim\u0105 ir didesn\u0119 sandori\u0173 steb\u0117sen\u0105, o did\u017eiosioms bir\u017eoms tai tampa konkurenciniu veiksniu.<\/p>\n
Jeigu JAV institucijos nustatyt\u0173, kad prie\u017ei\u016bros \u012fsipareigojimai nevykdomi, tai gal\u0117t\u0173 reik\u0161ti papildom\u0105 reguliacin\u012f spaudim\u0105 ar naujas sankcijas. Tuo pat metu rinka tikisi daugiau skaidrumo, nes b\u016btent jis lemia, ar kriptovaliut\u0173 infrastrukt\u016bra gali i\u0161laikyti prieig\u0105 prie tradicini\u0173 finans\u0173 kanal\u0173.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JAV I\u017edo departamentas ragina \u201eBinance\u201c laikytis prie\u017ei\u016bros programos po prane\u0161im\u0173 apie daugiau nei 1 000 000 000 eur\u0173 srautus, siejamus su Iranu.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":19954,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[8464,115,4160,114,383,142,1100],"miestas":[],"class_list":["post-19953","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finansai","tag-binance","tag-bitcoin","tag-jav-izdo-departamentas","tag-kriptovaliutos","tag-kriptovaliutu-birzos","tag-pinigu-plovimas","tag-sankcijos"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19953","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19953"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19953\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19954"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19953"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19953"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19953"},{"taxonomy":"miestas","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/miestas?post=19953"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}