JAV I\u017edo departamentas paragino bankus ir kitus finans\u0173 rinkos dalyvius sugrie\u017etinti Irano pinig\u0173 plovimo schem\u0173 steb\u0117sen\u0105. Tikslas \u2013 aptikti tinklus, kurie, pasitelkdami tarpininkus, fiktyvias \u012fmones ir skaitmenin\u012f turt\u0105, padeda pasl\u0117pti pajamas i\u0161 sankcionuotos naftos prekybos.<\/p>\n
Finans\u0173 institucijoms akcentuojama, kad did\u017eiausia rizika kyla tuomet, kai l\u0117\u0161os juda per kelias jurisdikcijas, o mok\u0117jim\u0173 paskirtis ir prekybos dokumentai kelia abejoni\u0173. JAV pus\u0117 ragina stiprinti klient\u0173 pa\u017einimo, sandori\u0173 steb\u0117senos ir naudos gav\u0117j\u0173 nustatymo proced\u016bras, kad b\u016bt\u0173 laiku pasteb\u0117ti netipiniai modeliai.<\/p>\n
JAV institucijos atkreip\u0117 d\u0117mes\u012f \u012f konkre\u010dius po\u017eymius, kurie gali rodyti sankcij\u0173 ap\u0117jim\u0105. Tarp j\u0173 minimi tr\u016bkstami arba akivaizd\u017eiai suklastoti laivybos \u012fra\u0161ai, taip pat atviroje j\u016broje vykdomi krovinio perkrovimai i\u0161 laivo \u012f laiv\u0105, skirti nusl\u0117pti tikr\u0105j\u0105 krovinio kilm\u0119.<\/p>\n
Bankams taip pat rekomenduojama kriti\u0161kai vertinti atvejus, kai kroviniai dokumentuose \u017eymimi kaip \u201eMalaizijos mi\u0161inys\u201c, nors yra \u012ftarim\u0173, kad taip bandoma u\u017emaskuoti Irano kilm\u0119. Tokios praktikos, pasak JAV, gali b\u016bti naudojamos kuriant tariamai teis\u0117t\u0105 prekybos grandin\u0119, kuri\u0105 v\u0117liau \u201eu\u017edengia\u201c \u012fprasti mok\u0117jimai.<\/p>\n
JAV I\u017edo strukt\u016bra Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) prane\u0161\u0117, kad didesnio d\u0117mesio sulauk\u0117 tarptautiniai laivybos mazgai ir su jais susijusios bendrov\u0117s. Nurodoma, kad dalis j\u016brini\u0173 \u012fmoni\u0173 Irake, Jungtiniuose Arab\u0173 Emyratuose ir Honkonge siejamos su sankcionuotos Irano naftos gabenimu.<\/p>\n
FinCEN \u012fvardijo, kad su Irano naftos bendrov\u0117mis susiet\u0173 operacij\u0173 vert\u0117 siek\u0117 apie 3 520 000 000 eur\u0173, o per JAV s\u0105skaitas 2024 metais es\u0105 buvo apdorota ma\u017eiausiai apie 620 000 000 eur\u0173. \u0160ie skai\u010diai naudojami kaip argumentas, kod\u0117l privat\u016bs bankai laikomi viena svarbiausi\u0173 grand\u017ei\u0173, galin\u010di\u0173 sustabdyti tokias schemas.<\/p>\n
JAV I\u017edo sekretorius Scottas Bessentas pakartojo, kad administracija siekia didinti ekonomin\u012f spaudim\u0105 Iranui ir riboti pagrindinius re\u017eimo pajam\u0173 \u0161altinius. Kartu paskelbta apie dvylikos asmen\u0173 ir subjekt\u0173 \u012ftraukim\u0105 \u012f sankcij\u0173 s\u0105ra\u0161us d\u0117l, kaip teigiama, pagalbos Islamo revoliucijos gvardijai organizuojant Irano naftos pardavim\u0105 ir gabenim\u0105.<\/p>\n
JAV taip pat anks\u010diau siunt\u0117 ra\u0161tus finans\u0173 institucijoms Kinijoje, Honkonge, Jungtiniuose Arab\u0173 Emyratuose ir Omane, persp\u0117dama d\u0117l galim\u0173 antrini\u0173 sankcij\u0173. Tokios priemon\u0117s paprastai rei\u0161kia rizik\u0105 b\u016bti apribotam nuo JAV finans\u0173 sistemos, tod\u0117l bankams tai tampa reik\u0161mingu veiksniu vertinant klient\u0173 ir sandori\u0173 rizik\u0105.<\/p>\n
Pastaraisiais metais sankcij\u0173 ap\u0117jimo schemose vis da\u017eniau fig\u016bruoja sud\u0117tingos prekybos finansavimo grandin\u0117s, tre\u010di\u0173j\u0173 \u0161ali\u0173 tarpininkai ir skaitmeninis turtas, o tai apsunkina tradicin\u0119 kontrol\u0119. D\u0117l to JAV institucijos siekia, kad bankai neapsiribot\u0173 formaliu patikrinimu ir aktyviau naudot\u0173 rizikos signalus, susijusius su laivyba, kilm\u0117s dokumentais bei galutiniais naudos gav\u0117jais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
JAV I\u017edo departamentas ragina bankus sugrie\u017etinti kontrol\u0119, kad b\u016bt\u0173 aptinkamos Irano sankcij\u0173 ap\u0117jimo ir pinig\u0173 plovimo schemos per naftos prekyb\u0105.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":22088,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[84],"tags":[1621,14195,668,4160,13460,142,1100],"miestas":[],"class_list":["post-22086","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-verslas","tag-bankai","tag-fincen","tag-iranas","tag-jav-izdo-departamentas","tag-naftos-prekyba","tag-pinigu-plovimas","tag-sankcijos"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22086","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22086"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22086\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22088"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22086"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22086"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22086"},{"taxonomy":"miestas","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/miestas?post=22086"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}