Europos prokurat\u016bra (EPPO) At\u0117nuose pra\u0117jusi\u0105 savait\u0119 atliko kratas ir po\u0117mius Atikos regione bei Kastorijoje, tirdama \u012ftariam\u0105 prid\u0117tin\u0117s vert\u0117s mokes\u010dio (PVM) suk\u010diavim\u0105. Tyrimas susij\u0119s su smulki\u0173 elektronikos \u012frengini\u0173 prekyba Europos S\u0105jungoje ir galimu nusikalstamu b\u016bdu gaut\u0173 l\u0117\u0161\u0173 plovimu.<\/p>\n
Bylos duomenimis, schema gal\u0117jo veikti pasitelkiant \u012fmoni\u0173 tinkl\u0105 Bulgarijoje, Kipre, \u010cekijoje ir Graikijoje. Tyr\u0117jai \u012ftaria, kad \u0161ios \u012fmon\u0117s buvo naudojamos preki\u0173 jud\u0117jimui per valstybi\u0173 sienas maskuoti ir apskaitoje kurti fiktyvias grandines.<\/p>\n
EPPO nurodo, kad tyrimo centre yra vadinamoji PVM karusel\u0117s schema, paremta tarpvalstybini\u0173 sandori\u0173 PVM i\u0161imtimi ES viduje. Tokiose schemose prek\u0117s keliauja per kelias \u012fmones, o viena j\u0173, vadinamasis dingstantis prekybininkas, surenka PVM, bet jo nesumoka ir dingsta.<\/p>\n
Surinkti \u012frodymai leid\u017eia manyti, kad laikotarpiu nuo 2021 iki 2025 met\u0173 \u012ftariamieji gal\u0117jo naudoti toki\u0173 \u012fmoni\u0173 grandin\u0119, kad nesumok\u0117t\u0173 mokes\u010di\u0173 ir neteis\u0117tai susigr\u0105\u017eint\u0173 PVM u\u017e sandorius. Tyr\u0117j\u0173 vertinimu, dalis deklaruot\u0173 pirkim\u0173 gal\u0117jo b\u016bti vien popieriniai, be realaus mokes\u010dio sumok\u0117jimo.<\/p>\n
EPPO skai\u010diavimu, biud\u017eetams padaryta \u017eala siekia ma\u017eiausiai 46,9 mln. eur\u0173 d\u0117l nesumok\u0117to PVM. Be to, rasta po\u017eymi\u0173, kad dar apie 24,2 mln. eur\u0173 PVM gal\u0117jo b\u016bti nesumok\u0117ta arba deklaruota neteisingai.<\/p>\n
Operacijos metu taikiniu tapo keli\u0173 tiriam\u0173 \u012fmoni\u0173 b\u016bstin\u0117s ir vadov\u0173 namai, o veiksmus vykd\u0117 Graikijos saugumo paj\u0117g\u0173 Vidaus reikal\u0173 tarnyba, padedant skaitmenini\u0173 tyrim\u0173 padaliniams. Per kratas paimti dokumentai, buhalterin\u0117 apskaita ir skaitmeniniai duomenys.<\/p>\n
Institucijos prane\u0161\u0117, kad aptikta 99 000 eur\u0173 grynaisiais ir konfiskuoti trys prabang\u016bs automobiliai. Taip pat \u012f\u0161aldytas kriptoturtas, kurio vert\u0117 siekia apie 900 000 eur\u0173, ir kitas skaitmeninis turtas, \u012fvertintas ma\u017edaug 4,5 mln. eur\u0173.<\/p>\n
Graikijos institucij\u0173 vertinimu, tai did\u017eiausias nacionaliniu lygmeniu \u012fvykdytas skaitmeninio turto po\u0117mis. Turtas buvo identifikuotas ir \u012f\u0161aldytas pasitelkiant pa\u017eangias skaitmenin\u0117s kriminalistikos priemones ir tikslinius tyrimo veiksmus, skirtus apeiti sud\u0117tingas technines kli\u016btis.<\/p>\n
Papildomai i\u0161duoti \u012f\u0161aldymo nurodymai 88 nekilnojamojo turto objektams, kuri\u0173 bendra vert\u0117, kaip skelbiama, vir\u0161ija 4,5 mln. eur\u0173, taip pat daugeliui banko s\u0105skait\u0173. Nustatant ir \u012f\u0161aldant s\u0105skaitas kitose ES valstyb\u0117se nar\u0117se prisid\u0117jo Graikijos kovos su pinig\u0173 plovimu institucija.<\/p>\n
EPPO pabr\u0117\u017eia, kad PVM suk\u010diavimo schemos i\u0161lieka vienu pelningiausi\u0173 organizuoto nusikalstamumo modeli\u0173 Europoje, o tyrimuose vis da\u017eniau atsiranda kriptoturto grandis. Tokios bylos rodo, kad finansiniai nusikaltimai vis aktyviau persikelia \u012f skaitmenin\u0119 erdv\u0119, tod\u0117l teis\u0117sauga investuoja \u012f skaitmenin\u0117s kriminalistikos paj\u0117gumus ir tarpvalstybin\u012f bendradarbiavim\u0105.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
EPPO Graikijoje smog\u0117 \u012ftariamam PVM karusel\u0117s tinklui: kratos, paimti 99 000 eur\u0173, \u012f\u0161aldytas kriptoturtas ir de\u0161imtys objekt\u0173.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":40529,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[94],"tags":[3565,18446,1455,3562,154,142,31343],"miestas":[],"class_list":["post-40528","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finansai","tag-atenai","tag-eppo","tag-europos-prokuratura","tag-graikija","tag-kriptoturtas","tag-pinigu-plovimas","tag-pvm-sukciavimas"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40528","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40528"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40528\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/40529"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40528"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40528"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40528"},{"taxonomy":"miestas","embeddable":true,"href":"https:\/\/cp.snarskis.lt\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/miestas?post=40528"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}