Ką atskleidė „Reuters“ tyrimas
Irano kriptovaliutų birža „Nobitex“, laikoma didžiausia šalyje, įkurta su įtakingos Kharrazi šeimos ryšiais, pranešė „Reuters“, remdamasi ilgalaikiu tiriamuoju darbu. Pasak agentūros, biržą įregistravo du broliai, o jų giminystės ryšiai siejami su aukščiausiais Irano islamo respublikos politiniais sluoksniais.
„Reuters“ nurodė, kad broliai registruojant įmonę naudojo kitą pavardės formą, kuri pasirodė oficialiuose dokumentuose ir ankstesnėje viešojoje medžiagoje. Kartu su jais biržą esą kūrė ir vadovas, kuris nėra susijęs su minima šeima.
„Nobitex“ „Reuters“ pateiktame pareiškime neigė bet kokią priklausomybę nuo valdžios ir tvirtino, kad neteisėti sandoriai sudaro labai mažą bendros apyvartos dalį. Irano valdžios institucijos, anot agentūros, į klausimus neatsakė.
Rinkos mastas ir įtarimų apimtis
„Reuters“ teigimu, „Nobitex“ vaidmuo Irano kriptovaliutų rinkoje yra dominuojantis, o vartotojų skaičius skaičiuojamas milijonais. Toks mastas reiškia, kad platforma tampa kritiškai svarbi šalies gyventojams ir verslui, ypač aplinkoje, kur tarptautiniai finansiniai kanalai ribojami sankcijomis.
Įvairios blokų grandinės analizės bendrovės, kurių vertinimus citavo „Reuters“, pateikia nevienodus galimai įtartinų srautų skaičius. Skirtumai aiškinami skirtingomis metodikomis, duomenų aprėptimi ir tuo, kad dalis operacijų gali būti paslėpta per tarpininkus ar kelių žingsnių pervedimus.
„Reuters“ taip pat rašė, kad tyrėjai įžvelgia rizikų dėl galimų ryšių su sankcionuotais tinklais ir sankcijų apeidinėjimo infrastruktūra. Pažymėta, kad net ir nedidelė dalis neaiškios kilmės lėšų, judančių per didelę platformą, gali turėti reikšmingų pasekmių.
Karo ir interneto ribojimų kontekstas
Agentūra pranešė, kad platformos veikla tęsėsi ir vykstant kariniam konfliktui regione, o tai, analitikų vertinimu, dar labiau padidina kriptovaliutų svarbą kaip alternatyvios atsiskaitymo ir lėšų perkėlimo priemonės. Kartu tai apsunkina priežiūrą, kai tradiciniai bankiniai kanalai yra riboti arba stebimi.
„Reuters“ cituojami interneto stebėsenos duomenys rodo, kad prieiga prie interneto šalyje buvo smarkiai sumažėjusi, o pilną prieigą esą turėjo tik nedidelė dalis gyventojų. Tokios sąlygos, pasak ekspertų, skatina naudoti uždarus ryšio kanalus, tarpininkus ir neformalų atsiskaitymą.
Ši istorija parodo platesnę tendenciją, kai kriptoturtas sankcijų sąlygomis tampa ir finansinės adaptacijos įrankiu, ir papildomu rizikos šaltiniu. Vakarų institucijos vis dažniau akcentuoja pinigų plovimo, sankcijų vengimo ir šešėlinio finansavimo grėsmes, todėl tokios platformos atsiduria padidinto dėmesio centre.
„Tai yra ryškus perspėjimo signalas, kad priešiškos valstybės gali naudoti skaitmeninį turtą lėšoms perkelti už tradicinės finansų sistemos ribų“, – sakė JAV senatorė Elizabeth Warren, cituojama „Reuters“.
