CP v2

Tag: Zondacrypto

  • Donaldo Tusko sprendimas dėl imuniteto: byla dėl šmeižto keliauja į Seimo komisiją, kas toliau?

    Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas atsisakė parlamentinio imuniteto, susijusio su privačiu kaltinimu dėl galimo šmeižto. Tai patvirtino Ministro Pirmininko kanceliarija, o dokumentai perduodami Seimui, kad būtų įformintos tolesnės procedūros.

    Ginčas kilo po Tusko viešų pareiškimų apie pinigų srautus į su dešiniąja politine stovykla siejamus darinius. Pasak jo, lėšos esą buvo pervestos iš subjektų, susijusių su kriptovaliutų sektoriaus įmone ir jos vadovu, o kontekstas siejamas ir su tuo metu vykusiomis diskusijomis dėl kriptovaliutų rinkos reguliavimo.

    Ką reiškia imuniteto atsisakymas?

    Imuniteto atsisakymas pats savaime nereiškia kaltės pripažinimo, tačiau atveria kelią, kad byla būtų nagrinėjama teisme be papildomų parlamentinių apsaugos procedūrų. Tokiais atvejais esminė prielaida yra ta, kad politikas sutinka ginti savo poziciją teisiniais argumentais, o ne remtis statuso suteikiamomis garantijomis.

    Vyriausybės atstovas spaudai Adamas Szłapka teigė, kad ministras pirmininkas yra pasirengęs „konfrontacijai“ teisme ir nemato abejonių dėl faktinės situacijos. Jis taip pat akcentavo, kad, Vyriausybės vertinimu, pareiškimus pagrindžia ryšiai tarp finansavimo šaltinių ir su ginču siejamų organizacijų.

    „Ministras pirmininkas šioje byloje atsisakė imuniteto ir yra pasirengęs akistatai teisme“, – sakė Adamas Szłapka.

    Seimo komisijos vaidmuo ir tolesni žingsniai

    Toliau klausimas keliauja į Seimo reglamento, parlamentarų reikalų ir imuniteto komisiją, kuri turi patikrinti, ar imuniteto atsisakymas įformintas tinkamai. Komisijos pirmininkas Jarosławas Urbaniakas aiškino, kad tai formalus, bet būtinas etapas, kad vėliau nekiltų procesinių abejonių teisme.

    Po komisijos išvados informacija perduodama Seimo maršalkai, o šis oficialiai informuoja pareiškėją, kad imuniteto atsisakymas įsigaliojo. Tuomet atsiveria galimybė bylą nagrinėti teisme pagal privataus kaltinimo tvarką.

    Kokios galimos teisinės pasekmės?

    Byla susijusi su šmeižto reguliavimu, kai teigiama, kad informacija paskleista viešai per masinės komunikacijos priemones. Tokiais atvejais Lenkijos teisėje numatytos sankcijos gali apimti baudą, laisvės apribojimą arba laisvės atėmimą iki vienų metų, priklausomai nuo teismo vertinimo ir nustatytų aplinkybių.

    Viešojoje erdvėje ginčo šalys skirtingai aiškina ir patį turinį: kritikuojamos organizacijos savo ruožtu kaltina ministrą pirmininką politine ataka ir bando akcentuoti, kad valstybės institucijos, jų vertinimu, nepakankamai aktyviai reagavo į kriptovaliutų rinkos rizikas. Šis ginčas, tikėtina, taps ir politinės kovos, ir teisinių standartų dėl viešų pareiškimų tikslumo testu.

  • Lenkija priėmė MiCA kripto įstatymą: gilėjant „Zondacrypto“ tyrimui, auga spaudimas rinkai

    Lenkija priėmė MiCA kripto įstatymą: gilėjant „Zondacrypto“ tyrimui, auga spaudimas rinkai

    Lenkijos parlamentas priėmė Vyriausybės remiamą įstatymą, kuriuo šalies kriptoturto rinka suderinama su Europos Sąjungos reglamentu MiCA. Sprendimas priimtas tuo metu, kai Varšuvoje aštrėja politinės diskusijos dėl to, kaip griežtai prižiūrėti skaitmeninio turto paslaugų teikėjus.

    MiCA, arba Kriptoturto rinkų reglamentas, nustato vienodesnes taisykles visoje Europos Sąjungoje: licencijavimą, vartotojų apsaugą, informacijos atskleidimą ir reikalavimus stabiliosioms kriptovaliutoms. Nacionalinis įgyvendinimas šalims būtinas, kad įmonės galėtų teisėtai teikti kriptoturto paslaugas ir naudotis bendros rinkos principais.

    Kodėl MiCA Lenkijai svarbus dabar?

    Lenkijos finansų priežiūros institucijos ne kartą akcentavo, kad delsimas gali sukurti teisinę pilkąją zoną, kurioje rinkos dalyviai neaiškiai supranta savo pareigas, o vartotojams sudėtingiau apginti teises. Priimtas įstatymas yra bandymas suvienodinti taisykles ir sumažinti riziką, kad dalis veiklos persikeltų į mažiau kontroliuojamas jurisdikcijas.

    Tuo pat metu MiCA įvedimas reiškia ir didesnę administracinę naštą: nuo kapitalo pakankamumo bei vidaus kontrolės iki pareigos aiškiai informuoti klientus apie rizikas. Rinkai tai signalas, kad laikotarpis, kai veikta remiantis fragmentiškais nacionaliniais išaiškinimais, baigiasi.

    „Zondacrypto“ byla didina įtampą

    Įstatymo priėmimą lydėjo žinios apie gilėjantį tyrimą dėl „Zondacrypto“, kuri įvardijama kaip viena didžiausių skaitmeninio turto platformų Lenkijoje. Prokurorai tiria įtariamą sukčiavimą, o viešojoje erdvėje skamba teiginiai, kad dalis klientų susidūrė su lėšų atsiėmimo sutrikimais.

    Žiniasklaidoje minėta, kad bendra galima žala siekia daugiau nei 350 mln. zlotų, tai yra apie 81 mln. eurų. Tokie skaičiai sustiprino politinį spaudimą kuo greičiau sukurti aiškias taisykles, kurios leistų priežiūrai anksčiau identifikuoti rizikas ir operatyviau reaguoti į galimus pažeidimus.

    „Ši rinka negali būti palikta be aiškių taisyklių, kai žmonės praranda galimybę disponuoti savo lėšomis“, – sakė vienas Vyriausybės atstovas, komentuodamas poreikį spartinti teisinio reguliavimo užbaigimą.

    Politinis fonas: veto, baudos ir net siūlymai drausti

    Lenkijos kriptoturto reguliavimą pastaraisiais metais lydėjo politiniai nesutarimai: anksčiau prezidentas Karol Nawrocki buvo vetavęs du Vyriausybės remtus projektus, argumentuodamas, kad jie gali pernelyg apsunkinti verslą ir paskatinti įmones trauktis iš šalies. Naujausias priimtas variantas vis dar gali susidurti su politinėmis kliūtimis, tačiau parlamentinis žingsnis rodo siekį uždaryti teisinio neapibrėžtumo etapą.

    Skyrėsi ir siūlomų sankcijų „lubos“. Vyriausybės projekte už priežiūros veiksmų trukdymą numatyta maksimali 25 mln. zlotų bauda, tai yra apie 5,8 mln. eurų, o alternatyviame prezidento aplinkai priskiriamame variante minėta mažesnė riba. Be to, viešai aptarti ir radikalesni siūlymai, įskaitant iniciatyvą apskritai uždrausti kriptoturto veiklą, nors parlamentas tokius projektus paprastai svarsto tik įvertinęs pagrindinius reguliavimo paketus.

    Europos Sąjungos kontekste MiCA laikomas bandymu sukurti „vieną taisyklių knygą“ kriptoturto rinkai, tačiau praktinis poveikis priklausys nuo to, kaip efektyviai veiks licencijavimas, priežiūra ir vartotojų skundų mechanizmai. Lenkijai tai tampa ir politiniu testu, ar griežtesnė tvarka padės atkurti pasitikėjimą po rezonansinių atvejų.

  • Seime – keturi kriptovaliutų įstatymų projektai: Czarzasty kelia klausimus dėl ZondaCrypto įtakos

    Seime – keturi kriptovaliutų įstatymų projektai: Czarzasty kelia klausimus dėl ZondaCrypto įtakos

    Lenkijos Seimas artimiausią posėdį planuoja 2026 metų gegužės 12–15 dienomis, o prieš jam prasidedant Seimo maršalka Włodzimierzas Czarzastys viešai komentavo kriptovaliutų rinkos reguliavimo kryptį. Pasak jo, parlamentarams bus pateikti svarstyti keturi skirtingi teisės aktų projektai, susiję su kriptoturto sektoriumi.

    Włodzimierzas Czarzastys teigė, kad projektų gausą iš dalies lėmė politiniai viražai: vienas ankstesnis pasiūlymas buvo atsiimtas, o vietoje jo pateiktas naujas. Anot maršalkos, tarp svarstytinų idėjų atsirado ir itin griežta iniciatyva, kuria siūloma uždrausti kriptovaliutų naudojimą Lenkijoje.

    Skirtingi keliai, tas pats tikslas

    Viešojoje erdvėje akcentuojama, kad dalis projektų siejami su Europos Sąjungos kriptoturto reguliavimu, ypač MiCA reglamentu, kuris nustato bendrus reikalavimus kriptoturto paslaugų teikėjams ir emisijoms. Šis reglamentas taikomas visoje Europos Sąjungoje, todėl nacionaliniai įstatymai daugelyje šalių tampa praktiniu įgyvendinimo mechanizmu.

    Kaip nurodoma, Lenkijoje lygiagrečiai aptariami skirtingų politinių jėgų, taip pat Vyriausybės ir prezidento aplinkos siūlymai. Pagrindiniai skirtumai, apie kuriuos kalbama diskusijose, siejami su priežiūros institucijų galiomis, įskaitant galimą sąskaitų ar lėšų blokavimą, bei atsakomybės priemonėmis už pažeidimus.

    Czarzastys: tai primena užburtą ratą

    Maršalka viešai kėlė ir politinės atsakomybės klausimus, teigdamas, kad diskusija apie kriptovaliutas esą tampa panaši į chaotišką procesą, kuriame daug neatsakytų klausimų. Ypač jis akcentavo įtarimus dėl galimo kriptovaliutų sektoriaus atstovų ryšių su politinių renginių finansavimu bei galimų interesų konfliktų.

    „Tai primena užburtą ratą: lieka neatsakyta, kas ir ką finansavo, kas gavo lėšų, už ką jos buvo mokamos ir kodėl kai kurie sprendimai kartojasi nepaisant turimos informacijos“, – sakė Włodzimierzas Czarzastys.

    Jis taip pat abejojo, kodėl vienos politinės jėgos pozicija šiuo klausimu keitėsi, o dėmesį nukreipė į skaidrumo poreikį, kai kalbama apie bet kokį galimą privataus kapitalo poveikį teisėkūrai. Tuo pat metu Czarzastys leido suprasti, kad prioritetas gali būti teikiamas jau esamiems keturiems projektams, o papildomos iniciatyvos galėtų būti svarstomos tik vėliau.

    Kodėl kriptovaliutų reguliavimas kelia tiek įtampos?

    Kriptovaliutų ir platesnio kriptoturto reguliavimas Europoje pastaraisiais metais tapo viena jautriausių finansų politikos temų dėl kelių priežasčių. Reguliuotojai siekia mažinti pinigų plovimo riziką, užtikrinti vartotojų apsaugą ir aiškesnes taisykles biržoms, tarpininkams bei žetonų leidėjams, tačiau rinkos dalyviai perspėja apie riziką pernelyg sugriežtinti sektorių ir išstumti inovacijas.

    MiCA įsigalėjimas Europos Sąjungoje didina spaudimą valstybėms suderinti nacionalines taisykles, tačiau praktiniai sprendimai gali skirtis: vienur akcentuojama griežtesnė kontrolė, kitur – rinkos plėtra ir licencijavimas. Lenkijoje, sprendžiant iš politinių pareiškimų, kertinis ginčas kyla dėl to, kiek plačios turėtų būti priežiūros institucijų galios ir kokios sankcijos laikytinos proporcingomis.

  • Tuskas žada skubų įstatymą dėl kriptoaktyvų: griežtesnės bausmės ir daugiau galių priežiūrai

    Tuskas žada skubų įstatymą dėl kriptoaktyvų: griežtesnės bausmės ir daugiau galių priežiūrai

    Skubus projektas Seimui

    Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad dar šią savaitę į Seimą bus teikiamas įstatymo projektas dėl kriptoaktyvų rinkos. Jo teigimu, pagrindinis tikslas – kuo greičiau grąžinti efektyvią valstybės kontrolę ir sustiprinti vartotojų apsaugą.

    Premjeras pabrėžė, kad siūlys aiškesnį ir griežtesnį baudžiamąjį reguliavimą tiems, kurie, pasak jo, naudojasi žmonių patiklumu, juos apgaudinėja ir kelia grėsmę valstybės saugumui. D. Tuskas argumentavo, kad viešojoje erdvėje jau pateikta pakankamai informacijos, todėl „niekas nebegali apsimesti, kad nežinojo“.

    Ginčas dėl reguliavimo ir MiCA

    Kriptoaktyvų reguliavimas Lenkijoje jau kurį laiką yra politinių ginčų objektas, nes šalis turi perkelti ir praktikoje užtikrinti Europos Sąjungos reglamento MiCA taikymą. MiCA nustato bendras taisykles kriptoaktyvų emitentams ir paslaugų teikėjams, įskaitant skaidrumo, kapitalo, vartotojų informavimo ir rizikų valdymo reikalavimus.

    Prezidento atstovas, komentuodamas premjero pareiškimus, ragino Vyriausybę pirmiausia pristatyti parengtą ir nuoseklų projektą. Pasak jo, Vyriausybė turėjo pakankamai laiko parengti sprendimus, o diskusija esą pernelyg dažnai remiasi politiniais kaltinimais, o ne konkrečiais teisiniais instrumentais.

    „Zondacrypto“ istorija ir prokuratūros tyrimas

    Premjero pasisakymuose daug dėmesio skirta kriptovaliutų biržai „Zondacrypto“ ir viešai aptartiems įtarimams dėl galimų nusikaltimų bei politinių ryšių. D. Tuskas kalbėjo apie tariamą organizuoto nusikalstamumo įtaką ir teigė, kad valstybė turi turėti priemonių laiku reaguoti į rizikas.

    Viešojoje erdvėje anksčiau skelbta, kad „Zondacrypto“ naudotojai galėjo susidurti su lėšų išmokėjimo trikdžiais, o žurnalistiniai tyrimai kėlė klausimų dėl biržos rezervų ir jų dinamikos. Šie signalai paskatino didesnį spaudimą politikams pagreitinti reguliavimo sprendimus.

    Nuo balandžio 17 dienos Katovicų regioninė prokuratūra vykdo tyrimą dėl galimo klientų apgaulės ir pinigų plovimo. Prokuratūra yra pabrėžusi, kad bus tikrinamos visos versijos, įskaitant galimus tarptautinius ryšius ir organizuoto nusikalstamumo pėdsakus.

    Ko siekta anksčiau ir kas gali keistis

    Anksčiau Seimas buvo priėmęs įstatymą dėl kriptoaktyvų rinkos, kuriuo numatyta, kad priežiūrą vykdytų Lenkijos finansų priežiūros institucija. Projektas taip pat turėjo apimti sankcijas už nelegalią veiklą, neteisėtą žetonų platinimą ar paslaugų teikimą be reikiamų leidimų.

    Tačiau įstatymas buvo vetuotas, argumentuojant galimą per didelę reguliavimo apimtį ir rizikas piliečių laisvėms, ypač dėl mechanizmų, kurie leistų greitai riboti prieigą prie interneto domenų. Vėliau priimtas panašus variantas vėl susidūrė su veto, o jo atmetimas parlamente nebuvo sėkmingas.

    Vyriausybė teigia, kad tokios priemonės būtinos siekiant apsaugoti investuotojus ir suteikti priežiūros institucijoms realius įrankius: stabdyti rizikingas viešas kriptoaktyvų siūlymo kampanijas, taikyti finansines sankcijas ir viešinti nesąžiningus subjektus. Dabar politinis klausimas – kaip suderinti griežtesnę kontrolę su proporcingumu, teisinėmis garantijomis ir MiCA reikalavimais.

  • Lenkijoje bręsta kriptovaliutų skandalas: „Zondacrypto“ tyrimas kursto Tusko ir Nawrockio konfliktą

    Lenkijoje bręsta kriptovaliutų skandalas: „Zondacrypto“ tyrimas kursto Tusko ir Nawrockio konfliktą

    Lenkijoje įsibėgėja politinė kova dėl kriptovaliutų rinkos priežiūros, kurią dar labiau paaštrino kriptovaliutų biržos „Zondacrypto“ istorija. Prokurorai tiria galimus klientų klaidinimo atvejus ir įtariamus nuostolius, o tema jau tapo įrankiu tarpusavio ginčuose tarp ministro pirmininko Donaldo Tusko stovyklos ir prezidento Karolo Nawrockio aplinkos.

    Tyrimą dėl „Zondacrypto“ pradėjo Katovicų regioninė prokuratūra, nurodžiusi, kad jis inicijuotas gavus nukentėjusių asmenų skundų ir pasirodžius pranešimams apie sunkumus atsiimant platformoje laikomas lėšas. Anot pareigūnų, vartotojai galėjo būti klaidinami dėl galimybės saugiai laikyti pinigus ir kriptoaktyvus, o tai esą lėmė finansinius sprendimus su nuostoliais.

    Reguliavimas tapo politiniu ginklu

    Vyriausybė šią situaciją naudoja argumentuodama, kad kriptoaktyvų rinka privalo būti griežčiau prižiūrima, nes priešingu atveju atsiveria erdvė apgavystėms ir chaosui. Finansų ministras Andrzejus Domańskis pabrėžė, kad be aiškių taisyklių investuotojų apsauga lieka skylėta, o pasitikėjimas rinka trupa greičiausiai.

    Tuo metu prezidento aplinka tikina nesanti prieš reguliavimą kaip tokį, tačiau kritikuoja pasirinktą modelį ir perspėja dėl perteklinių ribojimų. Pats Karolas Nawrockis viešai teigė, kad valdžios „bukais instrumentais“ vykdomas spaudimas gali išstumti iš Lenkijos ir sąžiningai dirbančias kriptoįmones, nors problemų tai neišspręstų.

    ES MiCA taisyklės ir veto šešėlis

    Konflikto centre atsidūrė ir Europos Sąjungos kriptoaktyvų reguliavimo sistema MiCA, kuri numato bendrus reikalavimus rinkos dalyviams, paslaugų teikėjams ir vartotojų apsaugai. Donaldo Tusko stovykla sieja politinę įtampą su tuo, kad prezidentas anksčiau blokavo teisės aktus, kuriais MiCA nuostatos būtų perkeltos į nacionalinę teisę.

    Šioje istorijoje atsirado ir papildomas politinis užtaisas dėl „Zondacrypto“ ryšių su dešiniųjų renginiais bei organizacijomis. Viešai skelbta, kad su buvusiu teisingumo ministru siejama organizacija buvo gavusi paramą, o pati birža buvo matoma tarp rėmėjų ir didesniuose visuomeniniuose projektuose, įskaitant sporto rėmimą.

    Įtarimai, bėgantis vadovas ir teisiniai ginčai

    Skandalą kursto ir viešojoje erdvėje aptariama biržos vadovo Przemysławo Krali pozicija: jis teigia esantis nekaltas, o įmonė – moki. Vis dėlto žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad jis yra išvykęs į Izraelį, o dalis investuotojų ėmė telktis ieškodami teisinės pagalbos dėl patirtų nuostolių.

    Politinę temperatūrą pakėlė ir ministro pirmininko užuominos apie galimą „Zondacrypto“ finansavimo kilmę, siejant ją su Rusija, nors viešų įrodymų, patvirtinančių tokius teiginius, nepateikta. Opozicija tai vadina politizuotu puolimu, o dalis dešiniųjų lyderių jau stengiasi atsiriboti nuo biržos, kartu kritikuodami valdžios planus griežtinti rinkos priežiūrą.

    Kriptoaktyvų reguliavimo klausimas Lenkijoje dabar tapo daugiau nei vien finansų rinkos tema: jis persikelia į rinkimų strategijas, institucijų tarpusavio kovą ir pasitikėjimo valstybės gebėjimu prižiūrėti naujas finansines technologijas klausimą. Artėjant politiniams ciklams, „Zondacrypto“ byla greičiausiai ir toliau bus naudojama kaip argumentas tiek už griežtesnę kontrolę, tiek prieš ją.

  • Varšuvos prokuratūra aiškinasi „ZEN.COM“: tikrinama, ar bendrovė galėjo padėti nelegaliam lošimui

    Varšuvos prokuratūra aiškinasi „ZEN.COM“: tikrinama, ar bendrovė galėjo padėti nelegaliam lošimui

    “Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do zweryfikowania informacji medialnych dot. firmy ZEN.COM, mające na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, mogące stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przygotowawczego” – brzmi opublikowany wpis.

    Warszawska prokuratura regionalna sprawdza doniesienia mediów o ZEN.COM

    Według mediów UAB ZEN.COM to spółka założona na Litwie przez Polaków. W jej radzie nadzorczej jest były prezydent Andrzej Duda. ZEN.COM jako dostawca rozwiązań płatniczych i zakupowych ma umożliwiać płacenie za nielegalny w Polsce hazard internetowy i działać jako bramka płatnicza dla zakazanych serwisów – wynika z opublikowanego w piątek materiału portalu tvn24.pl.

    Przed tygodniem poseł KO i lider ugrupowania na Podkarpaciu Paweł Kowal wezwał marszałka woj. podkarpackiego Władysława Ortyla do natychmiastowego wyjaśnienia relacji między województwem a firmą, która jest tytularnym patronem centrum kongresowego w Jasionce pod Rzeszowem. Według posła firma ZEN.COM mogła dostarczać oprzyrządowanie dla klientów Zondacrypto.

    Sprawa giełdy kryptowalut Zondacrypto

    Śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto oraz prania brudnych pieniędzy prowadzi od 17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach. Podstawą do jego wszczęcia były zawiadomienia pokrzywdzonych oraz doniesienia medialne na temat problemów związanych z wypłatą środków zgromadzonych w ramach Zondacrypto.

    Zobacz również:

    Rynek kryptowalut pozostaje w Polsce bez odpowiedniego nadzoru. Ekspert: Rynek kryptoaktywów trzeba natychmiastowo uregulować. Zdj. ilustracyjne
    Waluty – aktualności

    Afera Zondacrypto. “Rynek kryptoaktywów trzeba natychmiast ucywilizować”

    Jacek Świder

    Jacek Świder

    Postępowanie prowadzone jest pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W dniu wszczęcia postępowania kwota szkody była szacowana na co najmniej 350 mln zł, ale – jak zaznaczają śledczy – rośnie z każdym kolejnym dniem, podobnie jak liczba pokrzywdzonych. Prokuratura podała, że do tej pory zgłosiło się ponad 700 poszkodowanych.

    Rosyjski wątek

    “Gazeta Wyborcza” podała w poniedziałek, że według ustaleń polskich służb kontrolę nad giełdą kryptowalut Zondacrypto ma jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych – mafia tambowska, powiązana z politykami partii Władimira Putina.

    Zobacz również:

    Katowicka prokuratura poinformowała, że liczba zarejestrowanych poszkodowanych sięgnęła 700 osób
    Waluty – aktualności

    Afera Zondacrypto. Prokuratura podała liczbę zarejestrowanych pokrzywdzonych

    Jacek Świder

    Jacek Świder

    Dziennik wskazał, że po raz pierwszy o rosyjskim wątku w aferze Zondacrypto mówił premier Donald Tusk podczas zamkniętego posiedzenia Sejmu 5 grudnia 2025 r. Według “GW” Tusk, informując o “rosyjskim wątku”, korzystał z tajnej notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

    “GW” napisała, że w notatce ABW, na którą miał się powoływać szef rządu podczas utajnionych obrad Sejmu 5 grudnia ub.r., znajduje się informacja, że większościowe udziały w giełdzie kryptowalut Zondacrypto Rosjanie przejęli w lipcu 2018 r. Zondacrypto nosiła wtedy nazwę BitBay i po okresie pierwszych sukcesów przeżywała poważne załamanie.

    “Wtedy z pomocą przyszli tambowcy, którzy działali przez polskiego pośrednika. Swoje większościowe udziały sprzedał Mateusz Bajer, jeden ze współzałożycieli spółki. Oficjalnie zostały one przejęte przez trzy podmioty zarejestrowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez Sylwestra Suszka, drugiego z założycieli BitBay. Ale za wszystkim stały pieniądze tambowców. Suszek zniknął w lutym 2022 r. Policja uważa, że nie żyje. Giełda w 2018 r. zmieniła zaś nazwę na Zondacrypto” – napisała “GW”.

    “Wydarzenia”: Majówka tuż, tuż. Synoptycy mają dobre wieściPolsat News
  • Zondacrypto afera Lenkijoje: prokuratūra suskaičiavo per 700 nukentėjusiųjų, jų gali būti tūkstančiai

    Zondacrypto afera Lenkijoje: prokuratūra suskaičiavo per 700 nukentėjusiųjų, jų gali būti tūkstančiai

    Lenkijoje tęsiamas tyrimas dėl kriptovaliutų biržos „Zondacrypto“: prokuratūra skelbia, kad Katovicų regioninėje prokuratūroje jau registruota daugiau kaip 700 nukentėjusiųjų. Pareigūnai pabrėžia, kad tai tik tie žmonės, kurie kreipėsi tiesiogiai, o pranešimų dėl galimos žalos sulaukiama iš visos šalies.

    Per spaudos briefingą prokuratūros atstovas Michalas Binkiewiczius nurodė, kad atliekami procesiniai veiksmai tiek Silezijoje, tiek kituose Lenkijos regionuose. Tarp jų yra kratos, teleinformatinių duomenų paėmimas ir liudytojų apklausos, o apklausiami ne vien galimai nukentėję asmenys.

    Kiek žmonių galėjo nukentėti?

    Prokuratūra, remdamasi iki šiol surinkta ir užtikrinta medžiaga, vertina, kad bendras galimai nukentėjusiųjų skaičius gali siekti net kelias ar keliolika tūkstančių. Tyrėjai akcentuoja, jog šie skaičiai yra preliminarūs ir gali keistis didėjant prisijungiančių pareiškėjų skaičiui bei gaunant papildomų duomenų.

    Taip pat neatmetama, kad dalis veiksmų gali būti vykdoma už Lenkijos ribų, nes kriptoturto operacijos dažnai turi tarptautinį pėdsaką. Pareigūnai patvirtina, kad bus tikrinami visi viešojoje erdvėje minimi aspektai, įskaitant ir galimas užsienio sąsajas, jei jos paaiškėtų tyrimo metu.

    Kodėl tema įgavo pagreitį?

    Viešojoje erdvėje balandį suaktyvėjo diskusijos dėl galimų biržos likvidumo problemų, kai žiniasklaidoje pasirodė analizės apie smarkiai sumažėjusias bitkoinų atsargas. Vartotojai taip pat pranešinėjo apie sunkumus išsiimant lėšas, o pati „Zondacrypto“ tokius vertinimus atmetė ir tvirtino esanti veikianti, stabili ir saugi.

    Papildomą įtampą kelia faktas, kad su byla siejamas ir anksčiau Lenkijoje didelį atgarsį sukėlęs dingimo atvejis. Žiniasklaidoje primenama, jog su kriptovaliutų verslu siejamas Sylwesteris Suszekas dingo 2022 metais, o jo dingimo aplinkybės tebėra tiriamos atskirame procese.

    Ką turėtų žinoti nukentėjusieji?

    Katovicų prokuratūra yra paskelbusi gaires, kokius dokumentus ir informaciją reikėtų pateikti pranešant apie galimą nusikaltimą. Praktikoje tai dažniausiai apima sandorių patvirtinimus, susirašinėjimą, pavedimų duomenis ir kitą medžiagą, leidžiančią tiksliai atsekti lėšų judėjimą bei patirtą žalą.

    Ekspertai primena, kad tokių istorijų metu suaktyvėja ir antriniai sukčiai, bandantys pasinaudoti nukentėjusiaisiais siūlant tariamas „susigrąžinimo“ paslaugas. Dėl to rekomenduojama bendrauti tik su oficialiomis institucijomis ir atsargiai vertinti bet kokius neoficialius pasiūlymus, ypač prašančius avansinių mokėjimų ar prisijungimų prie paskyrų.