ZondaCrypto byla: pareigūnai įspėja nukentėjusiuosius dėl antrinių sukčių ir DI klastočių

Lenkijos kovos su kibernetiniais nusikaltimais tarnyba CBZC įspėja ZondaCrypto vartotojus, kurie galėjo nukentėti dėl platformos veiklos, saugotis vadinamųjų antrinių sukčiavimų. Pareigūnų teigimu, nusikaltėliai taikosi į žmones, kurie jau patyrė nuostolių, ir siūlo tariamą pagalbą susigrąžinti užblokuotas lėšas.

Tyrimą dėl ZondaCrypto balandžio 17 dieną pradėjo Katovicų regioninė prokuratūra. Jis vykdomas dėl didelės vertės sukčiavimo ir pinigų plovimo įtarimų, o pirminiai nuostoliai buvo vertinami mažiausiai apie 81 000 000 eurų, tačiau ši suma, tyrėjų teigimu, didėja kartu su nukentėjusiųjų skaičiumi.

Kas yra antrinis sukčiavimas?

CBZC skelbia fiksuojanti intensyvią dezinformacijos kampaniją, kuria siekiama pakartotinai apgauti nukentėjusiuosius. Socialiniuose tinkluose ir vaizdo platformose platinami įrašai bei suklastoti pranešimai, žadantys greitą ir paprastą prarastų lėšų susigrąžinimą.

„Matome masinę dezinformacijos kampaniją, kurios tikslas yra dar kartą apvogti žmones, jau patyrusius žalą“, – pranešė CBZC.

DI klastotės ir apsimetimas institucijomis

Pasak pareigūnų, sukčiai vis dažniau naudoja DI generuotas klastotes, imituojančias finansų ekspertų išvaizdą ir balsą. Tokiais vaizdo įrašais kuriamas patikimumo įspūdis ir teigiama, esą atsirado būdas atgauti kriptovaliutas iš užblokuotų piniginių, nors realus tikslas yra išvilioti dar daugiau pinigų.

CBZC taip pat perspėja, kad nusikaltėliai gali prisistatyti valstybės institucijų atstovais ir susisiekti el. paštu ar per susirašinėjimo programėles. Jie dažnai vartoja teisinę ir techninę terminiją, kad atrodytų profesionaliai, tačiau pareigūnai pabrėžia, jog nei prokuratūra, nei policija neprašo atlikti mokėjimų tam, kad būtų „susigrąžintos“ pavogtos lėšos.

„Jokia prokuratūra ar policijos padalinys nesusisiekia su gyventojais, prašydamas įmokų dėl tariamo pavogtų lėšų susigrąžinimo“, – pabrėžė CBZC.

Ką rekomenduoja pareigūnai?

Nukentėjusiesiems rekomenduojama kreiptis į policiją arba prokuratūrą ir kuo greičiau užfiksuoti visą aktualią informaciją apie savo paskyrą. Tarp svarbiausių dalykų – ekrano nuotraukos iš ZondaCrypto paskyros, kuriose matomas piniginės turinys, taip pat prisijungimo duomenys, su paskyra susietas el. pašto adresas ir išsaugota susirašinėjimo su platforma istorija.

CBZC pataria iš platformos sugeneruoti pilną operacijų istoriją ir išsisaugoti ją kaip failą. Taip pat rekomenduojama turėti bankinių pervedimų išklotines, kuriose aiškiai matyti sąskaitos numeriai, pervedimų datos ir sumos, bei informacija apie pateiktus išmokėjimo pavedimus, įskaitant tuos, kurie buvo įvykdyti tik iš dalies arba neįvykdyti.

Žiniasklaidoje anksčiau buvo skelbta, kad ZondaCrypto gali turėti rimtų likvidumo problemų, o analizė esą rodė labai ryškų platformos bitkoinų rezervų sumažėjimą. Taip pat viešai minėta, kad dalis su platforma siejamo kriptovaliutų turto gali būti neprieinamas dėl dingusio asmens, turinčio prieigą prie raktų, todėl situaciją papildo ir valdymo, ir technologinės rizikos.

Nors tyrimas tęsiasi, pareigūnų žinutė aiški: bandymai „greitai atgauti“ prarastas lėšas per tarpininkus, socialinių tinklų vaizdo įrašus ar tariamus ekspertus yra viena dažniausių schemų, kuriomis pasinaudojama nukentėjusiųjų emocijomis. Tokiose situacijose saugiausia remtis oficialiais kanalais ir rinkti dokumentus, kurie gali būti svarbūs teisėsaugai.

Šaltiniai:
– https://www.gov.pl/web/cbzc
– https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa
– https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-privacy/index_lt.htm