CP v2

Tag: JAV Teisingumo departamentas

  • Trumpas apie Raulio Castro kaltinimus JAV: „didelis momentas“, bet eskaluoti Kuba neketina

    Trumpas apie Raulio Castro kaltinimus JAV: „didelis momentas“, bet eskaluoti Kuba neketina

    JAV prezidentas Donaldas Trumpas sureagavo į JAV Teisingumo departamento paviešintą kaltinamąjį aktą buvusiam Kubos vadovui Rauliui Castro. Jis šį žingsnį pavadino svarbiu, tačiau pabrėžė nematantis poreikio didinti įtampą su Havana.

    Pasak Trumpo, Kuba šiuo metu išgyvena gilias vidaus problemas, todėl, jo teigimu, papildoma eskalacija nebūtų prasminga. Kaltinimai Rauliui Castro paskelbti tuo metu, kai Vašingtono retorika dėl Kubos ateities vėl kelia diskusijas apie galimą spaudimo didinimą.

    Kas numatyta kaltinimuose

    JAV prokurorai nurodo, kad kaltinamasis aktas susijęs su 1996 metų incidentu, kai Kubos naikintuvai numušė du neginkluotus civilinius lėktuvus, priklausiusius organizacijai Brothers to the Rescue. Žuvo keturi asmenys, o trečiasis lėktuvas, kuriuo skrido grupės lyderis, pasitraukė.

    Dokumente minimi kaltinimai dėl nužudymo, sąmokslo nužudyti JAV piliečius ir orlaivių sunaikinimo. JAV pareigūnai teigia, kad sprendimas atidengti ugnį buvo priimtas aukščiausiu lygiu, o Raulio Castro vaidmuo įvardijamas kaip esminis.

    „Manau, kad tai buvo labai didelis momentas“, – sakė Donaldas Trumpas, atsakydamas į žurnalistų klausimą apie JAV pareikštus kaltinimus Rauliui Castro.

    „Eskalacijos nebus. Nemanau, kad jos reikia“, – pridūrė jis.

    Ką tuo metu darė Brothers to the Rescue

    Organizacija Brothers to the Rescue pradėjo veikti 10-ajame dešimtmetyje, reaguodama į padidėjusį kubiečių bandymų pasiekti JAV skaičių. Jos nariai skrisdavo virš Floridos sąsiaurio, mėgindami aptikti jūroje plaukiančius pabėgėlius, numesdavo jiems atsargų ir informuodavo JAV pakrančių apsaugą.

    Laikui bėgant šios misijos tapo politiškai jautrios, nes dalis skrydžių artėdavo prie Kubos oro erdvės, o Havana tai laikė provokacija. JAV administracijos tuo laikotarpiu taip pat koregavo migracijos taisykles, siekdamos mažinti pavojingas keliones savadarbiais laivais.

    Kubos atsakas ir realios pasekmės

    Kubos vadovas Miguelis Díaz-Canelis viešai atmetė JAV sprendimą, pavadindamas jį politiniu veiksmu be teisinio pagrindo. Jo teigimu, kaltinimai gali būti naudojami siekiant pateisinti griežtesnę JAV politiką Kubos atžvilgiu.

    JAV laikinasis generalinis prokuroras Toddas Blanche’as pareiškė, kad aukų šeimos beveik tris dešimtmečius laukė teisingumo, ir užsiminė, jog Vašingtonas tikisi Raulio Castro atsidūrimo JAV teisingumo sistemos rankose. Vis dėlto praktinė tokio scenarijaus tikimybė išlieka menka, nes nėra požymių, kad Kuba bendradarbiautų dėl buvusio vadovo perdavimo.

    Raulis Castro perėmė valdžią iš brolio Fidelio Castro 2006 metais, o 2018 metais prezidento pareigas perdavė Migueliui Díaz-Caneliui. Nors 2021 metais jis pasitraukė iš Kubos komunistų partijos vadovybės, tarptautiniai stebėtojai ilgą laiką jam priskyrė reikšmingą įtaką šalies sprendimams užkulisiuose.

    Teisininkai ir buvę prokurorai JAV pabrėžia, kad tokie kaltinamieji aktai dažnai turi ir simbolinę, ir politinę reikšmę: jie gali stiprinti spaudimą dėl kitų derybinių klausimų, pavyzdžiui, politinių kalinių ar užsienio įtakos saloje. Tuo pat metu bet kokie konkretūs veiksmai priklausytų nuo Vašingtono strategijos ir realių svertų, kuriuos JAV gali pritaikyti Kubos režimui.

  • Nutekinti mokesčiai ir slaptas priedas: Trumpui ir šeimai užkertamas kelias IRS auditams

    Nutekinti mokesčiai ir slaptas priedas: Trumpui ir šeimai užkertamas kelias IRS auditams

    Kas paaiškėjo dėl susitarimo

    JAV Teisingumo departamentas gegužės 20 dieną paskelbė papildomą dokumentą, susijusį su prezidento Donaldo Trumpo ir IRS susitarimu. Jame numatyta, kad mokesčių administratorius nebegali tęsti jau pradėtų auditų, susijusių su Trumpu, jo šeimos nariais ir susijusiais verslais.

    Dokumentas paviešintas praėjus dienai po to, kai buvo atskleistas pagrindinis susitarimas, susietas su Trumpo ieškiniu dėl nutekintų mokesčių deklaracijų. Ieškinio suma siekė apie 8 600 000 000 eurų.

    Ką reiškia draudimas IRS

    Papildomame priede nurodoma, kad IRS yra visam laikui uždraudžiama persekioti ar tęsti su šia byla susijusius reikalavimus, skundus, patikrinimus ir kitus veiksmus. Apribojimai taikomi Trumpui, susijusiems asmenims, taip pat su jais siejamiems patikos fondams ir bendrovėms.

    Teisingumo departamentas akcentavo, kad tai taikoma tik esamiems auditams, o ne būsimiems. Vis dėlto priedas apima visas deklaracijas, pateiktas iki susitarimo įsigaliojimo, todėl praktinis poveikis gali būti reikšmingas.

    Kas pasirašė ir kodėl kilo klausimų

    Priedą pasirašė laikinai einantis JAV generalinio prokuroro pareigas Toddas Blanche. Tuo metu jame nėra IRS atstovų ar dabar Trumpui atstovaujančių teisininkų parašų, o tai viešojoje erdvėje iškart sukėlė klausimų dėl dokumento derinimo ir procedūrų.

    Pagrindinį susitarimą pasirašė JAV Teisingumo departamento pareigūnas Stanley Woodwardas, IRS komisaras Frankas Bisignano ir Trumpo advokatas Danielis Epsteinas. Teisingumo departamentas nepaaiškino, kodėl toks priedas nebuvo įtrauktas į pirmąją versiją.

    „Nėra prasmės užbaigti kelis reikšmingus ginčus, jei kuri nors pusė gali iškart inicijuoti naujus nepalankius veiksmus, kuriuos galėjo kelti anksčiau“, – sakė Teisingumo departamento atstovas.

    Politinė reakcija ir fondo klausimas

    Šis susitarimas jau anksčiau kėlė diskusijas, nes prezidentas faktiškai ginčijosi su federaline agentūra, kuri veikia vykdomosios valdžios sistemoje. Nors IRS turi institucinį savarankiškumą Finansų departamente, kritikai teigė, kad situacija iš esmės yra precedento neturinti.

    Kritikos sulaukė ir tai, kad susitarimu įkurtas apie 1 520 000 000 eurų fondas, įvardijamas kaip Anti-Weaponization Fund, kurį finansuotų mokesčių mokėtojai. Teisingumo departamentas aiškino, kad jis skirtas kompensuoti asmenims, teigiantiems, jog buvo patyrę politiškai motyvuotus tyrimus ar persekiojimą.

    Demokratų politikai ir valdžios etikos organizacijos pabrėžė, kad neaiškūs fondo valdymo bei priežiūros mechanizmai didina riziką piktnaudžiavimui. Tuo metu Blanche Kongrese gynė susitarimo teisėtumą, o diskusijos dėl IRS nepriklausomumo ir vykdomosios valdžios ribų vėl suintensyvėjo.

  • JAV: Jamesas Comey vėl apkaltintas dėl įrašo apie 86 47 – pareigūnai tai sieja su grėsme Trumpui

    JAV: Jamesas Comey vėl apkaltintas dėl įrašo apie 86 47 – pareigūnai tai sieja su grėsme Trumpui

    Buvęs JAV Federalinio tyrimų biuro (FBI) vadovas Jamesas Comey antradienį antrą kartą sulaukė kaltinimų byloje dėl socialiniuose tinkluose paskelbto vaizdo, kurį pareigūnai įvertino kaip galimą grėsmę prezidentui Donaldui Trumpui. JAV žiniasklaida, remdamasi keliais šaltiniais, skelbia, kad tyrimas susijęs su paplūdimyje iš kriauklių sudėliotais skaičiais 86 47.

    Kokie konkretūs kaltinimai pareikšti, iš karto nebuvo paskelbta. Pats J. Comey anksčiau aiškino, kad skaičių kombinaciją suprato kaip politinę žinutę, o ne raginimą smurtauti, ir įrašą netrukus pašalino.

    Kas sukėlė tyrimą?

    Tyrimo ašimi tapo socialiniuose tinkluose paviešinta nuotrauka, kurioje matyti kriauklėmis sudėliota frazė 86 47. JAV politinėje ir interneto kultūroje tokios skaičių kombinacijos kartais interpretuojamos kaip užuominos į pašalinimą ar atsikratymą, todėl dalis administracijos pareigūnų teigė įžvelgiantys grėsmę.

    J. Comey gegužę buvo apklaustas JAV Slaptojoje tarnyboje, kai kilo viešas ginčas dėl įrašo prasmės. Po to jis teigė nesupratęs, kad dalis žmonių šiuos skaičius sieja su smurtu, ir pabrėžė esąs prieš bet kokią prievartą.

    „Nesupratau, kad dalis žmonių šiuos skaičius sieja su smurtu. Esu prieš bet kokį smurtą, todėl įrašą pašalinau“, – sakė J. Comey.

    Kaip tai siejasi su ankstesniais kaltinimais?

    Tai jau antra baudžiamoji byla, kurią Teisingumo departamentas per pastarąjį laiką sieja su J. Comey. Ankstesnėje byloje jis buvo apkaltintas melu ir trukdymu Kongresui, tačiau ji vėliau buvo nutraukta teisėjui nustačius, kad prokuroras buvo paskirtas neteisėtai.

    Ši aplinkybė, kartu su nauju tyrimu dėl socialinių tinklų įrašo, tikėtina, sustiprins gynybos argumentus, kad buvęs FBI vadovas tapo politinių kovų taikiniu. Teisininkai tokiose bylose dažnai akcentuoja įrodymų standartą, tyčios klausimą ir tai, ar žinutė realiai gali būti laikoma tiesiogine grėsme.

    Įtempta Trumpo ir Comey istorija

    J. Comey vadovavo FBI, kai D. Trumpas pradėjo kadenciją 2017 metais, tačiau jų santykiai greitai pašlijo. Viešai minėta, kad J. Comey atsisakė asmeniškai prisiekti lojalumą prezidentui, o pats buvęs vadovas tą epizodą fiksavo tarnybiniuose užrašuose.

    D. Trumpas J. Comey atleido 2017 metų gegužę, kai FBI vykdė tyrimą dėl galimų ryšių tarp Rusijos ir D. Trumpo rinkimų kampanijos. Vėliau tyrimą perėmęs specialusis prokuroras Robertas Muelleris konstatavo Rusijos kišimąsi į 2016 metų rinkimus, tačiau neįžvelgė pakankamai įrodymų kriminaliniam susimokymui įrodyti.

    Šiandien J. Comey byla dėl skaičių 86 47 papildomai kursto politines diskusijas apie žodžio laisvės ribas, grėsmių vertinimo praktiką ir tai, kaip interneto simbolika gali virsti teisine problema. Kol kas neaišku, kokį tikslų teisinį pagrindą pasirinks prokurorai ir kaip bus interpretuota įrašo prasmė teisme.

  • 22 metų kalifornietis nuteistas 70 mėnesių: kaip buvo plaunami 263 mln. dolerių kriptovaliutų vagysčių pinigai

    22 metų kalifornietis nuteistas 70 mėnesių: kaip buvo plaunami 263 mln. dolerių kriptovaliutų vagysčių pinigai

    JAV federalinis teismas skyrė 70 mėnesių laisvės atėmimo bausmę 22 metų Kalifornijos gyventojui Evanui Tangemanui, kuris, prokurorų teigimu, padėjo plauti lėšas, susijusias su kelių valstijų masto kriptovaliutų vagysčių tinklu. JAV Teisingumo departamentas nurodė, kad iš aukų buvo pavogta maždaug 263 milijonų dolerių vertės skaitmeninio turto.

    Bylą nagrinėjo Kolumbijos apygardos teismas Vašingtone, o nuosprendį paskelbė apygardos teisėja Colleen Kollar-Kotelly. Be įkalinimo, Tangemanui skirta trejų metų priežiūra po paleidimo.

    Kaip veikė pinigų plovimo schema

    Teismo dokumentuose teigiama, kad Tangemanas internete naudojo kelias pravardes, o jo vaidmuo buvo susijęs su pavogtų kriptovaliutų pavertimu grynaisiais pinigais per didelių sumų konvertavimo kanalus. Prokurorai skelbia, kad tokiu būdu jis padėjo paversti pinigais bent apie 3,2 milijono eurų vertės pavogtą turtą.

    Taip pat nurodoma, kad jis prisidėjo prie prabangaus gyvenimo būdo infrastruktūros kūrimo: naudodamas netikrus vardus nuomojo prabangius būstus kitiems grupės nariams. Pasak tyrėjų, tokie veiksmai padėjo slėpti tikrąją naudotojų tapatybę ir apsunkino turto kilmės atsekimą.

    Vagystės, prabanga ir įkalčių naikinimas

    Prokuratūra tvirtina, kad dalis neteisėtai gautų lėšų buvo leidžiama prabangai: naktinių klubų išlaidoms, brangiems laikrodžiams ir automobiliams. Tyrimo metu pareigūnai iš Tangemano namų paėmė 2022 metų „Rolls-Royce Ghost“ ir „Porsche GT3 RS“.

    „Tai buvo schema, sukurta iš įžūlaus godumo, o po sulaikymų bandymai naikinti įkalčius rodo sąmoningą kaltės suvokimą“, – sakė Kolumbijos apygardos prokurorė Jeanine Ferris Pirro.

    Bylos medžiagoje teigiama, kad po dalies bendrininkų sulaikymo 2024 metais Tangemanas koordinavo įrodymų naikinimą. Toks elgesys, prokuratūros vertinimu, buvo papildomas nusikalstamos veiklos slėpimo elementas.

    Platesnis tinklas ir tyrimo tęsinys

    Teisingumo departamentas skelbia, kad grupė formavosi iš pažinčių internetinių žaidimų platformose, o nariai veikė keliose JAV valstijose ir užsienyje. Tyrėjai aprašė darbo pasidalijimą: nuo duomenų vagysčių ir taikinių atrankos iki skambučių aukoms apsimetant kriptovaliutų keityklų ar „Google“ pagalbos tarnybomis.

    Viena didžiausių žinomų vagysčių siejama su 2024 metų rugpjūčiu, kai iš vienos aukos Vašingtone buvo pasisavinta daugiau nei 4 100 bitkoinų. Tyrime minimi ir kiti įtariamieji, o teisėsauga pabrėžia, kad procesas nėra baigtas.

    Tyrimą vykdo FTB Vašingtono padalinys kartu su IRS kriminalinių tyrimų pareigūnais. Prokuratūra nurodo, kad byla išlieka aktyvi, todėl gali būti pateikta ir daugiau kaltinimų kitiems įtariamiesiems.