JAV Misūrio vakarinės apygardos prokurorai pareiškė kaltinimus 37 metų Vietnamo piliečiui Trung Nguyen Van, įtariamam dalyvavus didelės apimties kriptovaliutų sukčiavimo schemoje. Tyrėjų teigimu, vienas nukentėjusysis per 2024 metų vasarą prarado apie 15 mln. eurų vertės kriptovaliutų.
Pasak JAV institucijų, vyrui pateikti kaltinimai dėl pinigų plovimo. Prokuratūra nurodo, kad gavus lėšas jos esą buvo greitai pervestos į privačias kriptovaliutų pinigines, taip apsunkinant atsekamumą ir susigrąžinimą.
Kas yra „pig butchering“?
Ši sukčiavimo forma, dažnai siejama su romantinėmis ar pažinčių apgavystėmis, veikia per ilgiau kuriamą pasitikėjimą. Sukčiai užmezga ryšį socialiniuose tinkluose ar pažinčių programėlėse, o vėliau nukreipia auką į tariamai patikimą investavimo platformą.
Įprastas scenarijus toks: auka skatinama pradėti nuo mažesnės sumos, o paskyroje ar svetainėje jai rodoma tariama investicijų grąža. Kai pasitikėjimas sustiprėja, prašoma pervesti vis daugiau kriptovaliutų, žadant didelį pelną per trumpą laiką.
„Triangle“ platforma ir piniginių grandinė
Prokurorų teigimu, nukentėjusysis manė investuojantis į kriptovaliutų platformą „Triangle“. Pervedimai buvo atliekami kriptovaliuta, o netrukus po gavimo lėšos, kaip įtariama, nukreiptos į kitas pinigines.
Byloje minima, kad apie nuostolius pranešė ir daugiau JAV gyvenančių nukentėjusiųjų, kurie siejo savo pervedimus su piniginėmis, siuntusiomis lėšas į įtariamojo kriptovaliutų piniginę. Institucijos pabrėžia, kad tokiose schemose dažnai naudojama daug tarpininkų piniginių ir skirtingos svetainės, tačiau pasakojimai bei spaudimo taktika būna panašūs.
Kodėl tokios aferos plinta
Teisėsauga pabrėžia, kad „pig butchering“ tipo sukčiavimas tampa vis labiau organizuotas ir techniškai pažangus, o nuostoliai pasauliniu mastu siekia milijardus eurų. Kriptovaliutų pervedimai sukčiams patogūs dėl greičio ir to, kad klaidingai manoma, jog juos sunkiau atsekti.
Ekspertai atkreipia dėmesį, kad riziką didina pažadai apie garantuotą grąžą, spaudimas veikti skubiai ir prašymai pervesti lėšas į mažai žinomas platformas. Svarbiausias signalas, kad galite būti apgaudinėjami, yra reikalavimas pervesti kriptovaliutą į svetainę, kurios patikimumo neįmanoma nepriklausomai patikrinti.
„Tai vis labiau paplitusi ir sudėtinga sukčiavimo forma, sukėlusi milijardinius nuostolius aukoms visame pasaulyje“, – sakė JAV Misūrio vakarinės apygardos prokuroras R. Matthew Price.
Leave a Reply