Zondacrypto tyrimas Lenkijoje: šimtai skundų kasdien, prokuratūra kuria atskirą pranešimų puslapį

Lenkijoje įsibėgėja ikiteisminis tyrimas dėl kriptovaliutų biržos „Zondacrypto“ veiklos. Katovicų regioninė prokuratūra balandžio 17 dieną pradėjo tyrimą dėl didelės vertės sukčiavimo ir pinigų plovimo įtarimų, o pareigūnai pripažįsta, kad gautų pranešimų srautas kasdien auga.

Pradiniai galimos žalos vertinimai siekė mažiausiai apie 81 mln. eurų, tačiau tyrėjai nurodo, kad suma didėja kartu su naujais duomenimis ir nukentėjusiųjų kreipimais. Dėl didelio skundų skaičiaus prokuratūra rengia specialų puslapį su aiškiomis instrukcijomis, kaip pateikti pranešimą dėl galimos nusikalstamos veikos.

Speciali skiltis prokuratūros svetainėje

Katovicų regioninės prokuratūros atstovas prokuroras Michalas Binkievičius naujienų agentūrai PAP teigė, kad per vieną dieną į tarnybas gali patekti šimtai pranešimų. Dalis jų pateikiami tiesiogiai Katovicuose, tačiau nemažai kreipimųsi pirmiausia užregistruojami kituose prokuratūros padaliniuose ar policijoje ir vėliau persiunčiami tyrimą koordinuojančiai institucijai.

Planuojama, kad informacija bus paskelbta kaip atskira skiltis Katovicų regioninės prokuratūros interneto svetainėje. Konkreti starto data kol kas neįvardijama, tačiau tikslas aiškus: suvienodinti pranešimų teikimą ir sumažinti riziką, kad nukentėjusieji praleis svarbiausias detales.

Ką turėtų pateikti nukentėjusieji?

Prokuratūra aiškina, kad asmuo, laikantis save nukentėjusiuoju, pirmiausia turėtų kreiptis į artimiausią policijos komisariatą arba prokuratūrą. Kad pareiškimas būtų kuo tikslesnis ir lengviau patikrinamas, prašoma surinkti kuo daugiau faktinių duomenų apie paskyrą ir atliktas operacijas.

Tarp svarbiausios informacijos įvardijami prisijungus prie paskyros padaryti ekrano vaizdai, matoma piniginės būklė ir paskyros identifikaciniai duomenys, taip pat su paskyra susieto el. pašto informacija. Taip pat rekomenduojama išsaugoti kuo ilgesnio laikotarpio susirašinėjimą el. paštu su „Zondacrypto“.

Dar viena reikšminga dalis – operacijų istorija, kuri dažnu atveju gali būti sugeneruota pačioje platformoje kaip ataskaitos failas. Prokuratūrai taip pat svarbūs pinigų pervedimų įrodymai: bankinių pavedimų išrašai su aiškiai matomais sąskaitų numeriais, iš kurių lėšos buvo pervestos, ir į kurias jos pateko.

Galiausiai prašoma tiksliai nurodyti, kada ir kokiomis sumomis buvo teikti išmokėjimo nurodymai, įskaitant atvejus, kai išmokėjimai neįvyko arba buvo įvykdyti tik iš dalies. Tokios detalės tyrėjams leidžia greičiau sutikrinti faktus, atsekti pinigų judėjimą ir vertinti galimos žalos mastą.

Šis atvejis vyksta platesniame kontekste, kai Europos Sąjungoje griežtinama kriptoturto paslaugų kontrolė, o vartotojams primenama saugoti operacijų įrodymus ir dokumentuoti komunikaciją su paslaugų teikėjais. Ekspertai pabrėžia, kad ginčuose dėl skaitmeninių aktyvų kritiškai svarbūs būna būtent laiko žymos, operacijų ataskaitos ir bankiniai įrašai.

„Į prokuratūrą nuolat plaukia nauji duomenys, o per vieną dieną sulaukiame šimtų pranešimų“, – sakė prokuroras Michalas Binkievičius.

Prokuratūra kol kas nekomentuoja, kokia tyrimo apimtis gali būti galutiniame etape ir kiek asmenų galėtų būti pripažinti nukentėjusiaisiais. Tyrimo eiga ir informacija apie specialų pranešimų puslapį turėtų būti skelbiama Katovicų regioninės prokuratūros komunikacijos kanaluose.

Šaltiniai:

– https://www.pap.pl/

– https://www.prokuratura.gov.pl/

– https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32023R1114