Buvę Estijoje registruotos bendrovės BB Trade Estonia OU, siejamos su kriptovaliutų biržos prekės ženklu „Zondacrypto“, stebėtojų tarybos nariai pranešė apie kreipimąsi į Estijos prokuratūrą. Jie taip pat informavo Estijos finansinės žvalgybos padalinį, kad situaciją įvertintų atsakingos institucijos.
Viešame pareiškime buvę tarybos nariai teigė, kad po kilusių įtarimų ir viešo rezonanso siekė gauti aiškius atsakymus dėl išmokėjimų, įmonės likvidumo bei turto, kuris buvo pristatomas kaip priklausantis bendrovei. Pasak jų, gauta informacija esą buvo nepakankamai aiški, sunkiai patikrinama ir tarpusavyje prieštaringa.
„Nuo pat incidento pradžios nuolat prašėme aiškių paaiškinimų dėl išmokėjimų, likvidumo ir turto statuso, tačiau negavome pakankamai patikimos ir nuoseklios informacijos“, – sakė buvę BB Trade Estonia OU stebėtojų tarybos nariai.
Pasak jų, svarbūs klausimai dėl turto nuosavybės, kontrolės ir prieinamumo liko neatsakyti, o dalis pateikiamų detalių esą nesutapo su viešais pareiškimais ar anksčiau viduje pristatyta informacija. Dėl to, vertindami galimą poveikį klientams, kreditoriams, darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, jie nusprendė, kad reikalingas nepriklausomas institucijų vertinimas.
Visi tarybos nariai atsistatydino
BB Trade Estonia OU Estijos verslo registre buvo nurodyta kaip turinti trijų asmenų stebėtojų tarybą. Pranešta, kad visi trys nariai atsistatydino, o sprendimą, anot jų, kiekvienas priėmė savarankiškai.
Buvę tarybos nariai taip pat akcentavo, kad apie problemų mastą, jų teigimu, išsamiau sužinojo jau situacijai tapus viešai aptariamai žiniasklaidoje. Tai tapo papildomu argumentu, kodėl, jų vertinimu, būtina institucijų patikra ir aiškus faktų nustatymas.
Kontekstas: įtarimai ir skaičiai Lenkijoje
Lenkijos žiniasklaidoje anksčiau pasirodė informacija apie galimas „Zondacrypto“ likvidumo problemas ir vartotojų skundus dėl lėšų išmokėjimų. Publikacijose minėta analizė, kurioje teigta, kad biržos bitkoinų rezervai galėjo sumažėti net 99 proc.
„Zondacrypto“ vadovas Przemysławas Kralas viešai tvirtino, kad bendrovė esą yra stabili, moki ir saugi, o minėta analizė, jo vertinimu, yra klaidinga. Tuo metu Lenkijoje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo klientų apgaulės, o viešai skelbta, kad bendra žala gali siekti apie 80 000 000 eurų ir kad galimai nukentėjusiųjų skaičius gali būti labai didelis.
Ši istorija atkreipė dėmesį į visam sektoriui aktualią problemą: kriptoturto paslaugų teikėjams ypač svarbus skaidrus rezervų, turto kontrolės ir klientų lėšų atskyrimo nuo įmonės turto klausimas. Europos Sąjungoje šią kryptį stiprina MiCA reglamento įsigaliojimas, numatantis griežtesnius reikalavimus kriptoturto paslaugų teikėjams, įskaitant rizikos valdymą ir vartotojų apsaugą.
Kol kas viešai nėra pateiktos institucijų išvados Estijoje, todėl situacijos vertinimai išlieka preliminarūs. Aiškesnį atsakymą, ar buvo pažeidimų ir kokio masto, turėtų pateikti tyrimus ir patikras atliekančios institucijos.
Šaltiniai:
– https://www.consilium.europa.eu/en/policies/crypto-assets/
– https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj
Leave a Reply