22 metų kalifornietis nuteistas 70 mėnesių: kaip buvo plaunami 263 mln. dolerių kriptovaliutų vagysčių pinigai

JAV federalinis teismas skyrė 70 mėnesių laisvės atėmimo bausmę 22 metų Kalifornijos gyventojui Evanui Tangemanui, kuris, prokurorų teigimu, padėjo plauti lėšas, susijusias su kelių valstijų masto kriptovaliutų vagysčių tinklu. JAV Teisingumo departamentas nurodė, kad iš aukų buvo pavogta maždaug 263 milijonų dolerių vertės skaitmeninio turto.

Bylą nagrinėjo Kolumbijos apygardos teismas Vašingtone, o nuosprendį paskelbė apygardos teisėja Colleen Kollar-Kotelly. Be įkalinimo, Tangemanui skirta trejų metų priežiūra po paleidimo.

Kaip veikė pinigų plovimo schema

Teismo dokumentuose teigiama, kad Tangemanas internete naudojo kelias pravardes, o jo vaidmuo buvo susijęs su pavogtų kriptovaliutų pavertimu grynaisiais pinigais per didelių sumų konvertavimo kanalus. Prokurorai skelbia, kad tokiu būdu jis padėjo paversti pinigais bent apie 3,2 milijono eurų vertės pavogtą turtą.

Taip pat nurodoma, kad jis prisidėjo prie prabangaus gyvenimo būdo infrastruktūros kūrimo: naudodamas netikrus vardus nuomojo prabangius būstus kitiems grupės nariams. Pasak tyrėjų, tokie veiksmai padėjo slėpti tikrąją naudotojų tapatybę ir apsunkino turto kilmės atsekimą.

Vagystės, prabanga ir įkalčių naikinimas

Prokuratūra tvirtina, kad dalis neteisėtai gautų lėšų buvo leidžiama prabangai: naktinių klubų išlaidoms, brangiems laikrodžiams ir automobiliams. Tyrimo metu pareigūnai iš Tangemano namų paėmė 2022 metų „Rolls-Royce Ghost“ ir „Porsche GT3 RS“.

„Tai buvo schema, sukurta iš įžūlaus godumo, o po sulaikymų bandymai naikinti įkalčius rodo sąmoningą kaltės suvokimą“, – sakė Kolumbijos apygardos prokurorė Jeanine Ferris Pirro.

Bylos medžiagoje teigiama, kad po dalies bendrininkų sulaikymo 2024 metais Tangemanas koordinavo įrodymų naikinimą. Toks elgesys, prokuratūros vertinimu, buvo papildomas nusikalstamos veiklos slėpimo elementas.

Platesnis tinklas ir tyrimo tęsinys

Teisingumo departamentas skelbia, kad grupė formavosi iš pažinčių internetinių žaidimų platformose, o nariai veikė keliose JAV valstijose ir užsienyje. Tyrėjai aprašė darbo pasidalijimą: nuo duomenų vagysčių ir taikinių atrankos iki skambučių aukoms apsimetant kriptovaliutų keityklų ar „Google“ pagalbos tarnybomis.

Viena didžiausių žinomų vagysčių siejama su 2024 metų rugpjūčiu, kai iš vienos aukos Vašingtone buvo pasisavinta daugiau nei 4 100 bitkoinų. Tyrime minimi ir kiti įtariamieji, o teisėsauga pabrėžia, kad procesas nėra baigtas.

Tyrimą vykdo FTB Vašingtono padalinys kartu su IRS kriminalinių tyrimų pareigūnais. Prokuratūra nurodo, kad byla išlieka aktyvi, todėl gali būti pateikta ir daugiau kaltinimų kitiems įtariamiesiems.